Resumo
- Jingliang Su, um cidadão chinês, foi condenado a 46 meses de prisão após admitir a culpa por um crime de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.
- Su também foi condenado a pagar uma restituição de mais de $28 milhões pelos esquemas que resultaram em perdas de $37 milhões.
- Até agora, oito co-conspiradores da rede de fraude já se declararam culpados, afetando pelo menos 174 americanos.
Jingliang Su, um cidadão chinês, foi condenado a 46 meses de prisão pelo papel que desempenhou na lavagem de mais de $36,9 milhões roubados às vítimas de esquemas de criptomoedas.
Su, que se declarou culpado de um crime de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro, também foi condenado a pagar uma restituição de mais de $26,8 milhões.
“Este réu e seus co-conspiradores enganaram 174 americanos, roubando o seu dinheiro duramente ganho”, disse o Assistente do Procurador-Geral A. Tysen Duva, do Division Criminal do Departamento de Justiça, em um comunicado. “Na era digital, os criminosos encontraram novas formas de usar a internet como arma para fraudes.”
“A Division Criminal e seus parceiros de aplicação da lei continuam a evoluir e prender scammers em grande escala, que visam as pessoas através de seus telefones, redes sociais e sites falsos na internet, roubando-as, e depois transferindo o dinheiro por criptomoedas e transferências bancárias fora dos Estados Unidos”, acrescentou.
A rede de fraude convenceu as vítimas a transferir fundos para contas controladas por Su e seus co-conspiradores, que então lavavam o dinheiro através de empresas de fachada ou contas bancárias internacionais.
Acreditando que tinham investido os fundos, as vítimas eram informadas de que seus investimentos estavam a crescer. Na realidade, os scammers tinham roubado os fundos e, por fim, os converteram na stablecoin USDT, lastreada em dólares da Tether.
“Novas oportunidades de investimento podem parecer intrigantes, mas têm um lado obscuro: atraem criminosos que, neste caso, roubaram e lavaram dezenas de milhões de dólares de suas vítimas”, afirmou o Primeiro Assistente do Procurador dos EUA, Bill Essayli, para o Distrito Central da Califórnia, em um comunicado.
Um dos co-conspiradores de Su, um homem da Califórnia chamado Shengsheng He, foi condenado a 51 meses de prisão pelo seu papel no esquema em setembro. No total, oito co-conspiradores já se declararam culpados.
As perdas decorrentes de esquemas de criptomoedas aumentaram para mais de $17 bilhões no ano passado, de acordo com estimativas da empresa de análise blockchain Chainalysis. O relatório citou o aumento da inteligência artificial como um catalisador importante, ajudando a impulsionar um aumento de 1.400% em fraudes relacionadas à impersonação.
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