As redes de criptomoedas da Rússia impulsionam o crime para o pico de 5 anos

De acordo com a TRM Labs, o tráfego de criptomoedas relacionado com a Rússia facilitou entradas ilegítimas de carteiras até um pico final de 158 mil milhões em 2025. O uso do stablecoin A7A5 para evitar sanções aumentou mais de 400 por cento.

No ano de 2025, carteiras de criptomoedas ilícitas receberam 158 mil milhões de dólares. Segundo os dados apresentados pela TRM Labs, o nível mais elevado em cinco anos foi um aumento de 145 por cento em 2024, que corresponde a 64,5 mil milhões de dólares.

A expansão foi controlada por redes relacionadas com a Rússia. O stablecoin A7A5 sozinho processou um volume total de 72 mil milhões, e o grupo de carteiras A7 adicionou 39 mil milhões em atividades de evasão de sanções.

Infraestrutura apoiada pelo Kremlin aumenta evasão de sanções

A7 é uma arquitetura financeira alinhada com o Estado, apontada pela TRM Labs. A rede conecta atores russos e contrapartes na China, Sudeste Asiático e Irã. A atividade coordenada é evidente na blockchain, ao contrário do uso amplo no mercado.

A plataforma atua como uma infraestrutura de evasão de sanções. Comunicações internas foram vazadas para tornar os clusters de carteiras atribuíveis. Através desses canais, mais de 56,7 mil milhões de volume direto do A7 foram processados.

As exchanges autorizadas Garantex e Grinex mantiveram uma exposição bidirecional superior a 2 mil milhões de USD com A7. Várias entidades registadas no Quirguistão apresentaram indicadores semelhantes de infraestrutura, o que deu a impressão de ações colaborativas para contornar restrições internacionais.

Stablecoins representam 95% dos fluxos de entidades sancionadas

As stablecoins revelaram-se uma forma de transferências ilícitas. Quase 95 por cento das entradas para organizações autorizadas utilizaram esses recursos digitais, sendo o Tether e o token A7A5 os principais.

As transferências de exchanges centralizadas para organizações autorizadas diminuíram 30 por cento entre 2024 e 2025. Os fluxos aumentaram mais de 200% em serviços de alto risco e plataformas descentralizadas. Os participantes ilegais migraram para espaços não controlados.

De acordo com a análise da TRM, aproximadamente 34 por cento do volume de negociação do A7A5 foi lavagem de dinheiro. A liquidez aparente foi artificialmente inflada por transferências rápidas de dinheiro. As redes de evasão usaram o stablecoin como uma infraestrutura de liquidação interna.

Redes chinesas processam $103 bilhões em serviços ilícitos

Em 2025, os serviços de escrow em língua chinesa aumentaram exponencialmente. Mais de 103 mil milhões de volume ajustado de criptomoedas foram processados por redes de bancos clandestinos, em comparação com apenas 123 milhões em 2020.

Estes serviços suportam transações em grande escala de stablecoins globalmente. Corretores OTC, redes de mule de dinheiro e cassinos na Ásia-Pacífico introduzem criptomoedas em sistemas formais. Ajudam redes de fraudes, redes de cibercrime e intermediários na evasão de sanções.

Categorias de crime mostram padrões de crescimento concentrados

As violações de sanções ano após ano aumentaram mais de 400%. Organizações na lista negra cresceram 32 por cento. Fundos hackeados ou roubados aumentaram 31 %. Mercados darknet expandiram 20 %. Mercadorias e serviços contrabandeados aumentaram 12. Bybit e IBM foram as únicas violações que custaram aos hackers mais de 1,46 mil milhões de dólares americanos.

A TRM atribui a deteção mais rápida à plataforma Beacon Network. Oficiais de polícia colocam sinais vermelhos em endereços suspeitos de crimes financeiros. As transações são alertadas em tempo real, o que inicia ações desencadeadas pelo risco.

Embora o volume total tenha aumentado, a percentagem de atividade ilícita do volume total de criptomoedas diminuiu. Caiu para 1,2 % em 2025, de 1,3 % em 2024. Contra as saídas de VASP, estruturas ilegais apreenderam 2,7 por cento da liquidez entrante.

A TRM redefiniu também a metodologia para excluir o wash trading e movimentos técnicos. A nova metodologia quantifica o risco em relação ao capital utilizável, dando-lhe um contexto mais económico em comparação com o mero volume de transações.

Houve também uso sustentado de criptomoedas na Venezuela e no Irã sob pressão de sanções. Até 2025, o Irã tinha processado cerca de 10 mil milhões de dólares em transações de criptomoedas. A Venezuela utilizou stablecoins para pagamentos, remessas e transações financeiras relacionadas com o Estado.

As estatísticas mostram como as criptomoedas se transformaram numa tecnologia periférica para infraestruturas financeiras integradas. Os ativos digitais são considerados como vias de pagamento centrais por atores geopolíticos. As agências de aplicação da lei enfrentam sistemas de evasão mais avançados patrocinados pelo Estado.