Autoridades dos EUA apreendem $580M em criptomoedas ligadas a redes criminosas chinesas

Autoridades dos EUA apreendem 580 milhões de dólares em criptomoedas ligados a redes criminosas chinesas por fraudes de abate de porcos em toda a Ásia Sudeste.

Autoridades dos Estados Unidos anunciaram uma ação importante contra redes globais de fraude em criptomoedas. O Departamento de Justiça dos EUA confirmou a apreensão de mais de 580 milhões de dólares em ativos digitais. Esses fundos estavam ligados a grupos de fraude transnacionais. Portanto, os investigadores intensificaram esforços para prevenir fraudes em criptomoedas em grande escala contra americanos.

Força-Tarefa dos EUA Alvo de Redes de Fraude em Criptomoedas na Ásia Sudeste

As apreensões foram realizadas por uma nova Força-Tarefa do Centro de Fraudes. A iniciativa é liderada pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia. As autoridades formaram a força-tarefa em novembro de 2025 para coordenar investigações contra fraudes globais em criptomoedas.

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Diz-se que essas redes de fraude operam a partir de complexos em toda a Ásia Sudeste. Alguns locais-chave são Myanmar, Camboja e Laos. Grupos criminosos supostamente operam fraudes organizadas de “abate de porcos” a partir dessas regiões.

Fraudes de abate de porcos envolvem manipulação social de longo prazo das vítimas. Os fraudadores estabelecem um relacionamento com os alvos, mantendo conversas pela internet. Depois, enganam as vítimas para investirem em empresas de criptomoedas fraudulentas. Como resultado, as vítimas enviam dinheiro diretamente para carteiras de criminosos.

Investigadores disseram que muitas redes estão conectadas a grupos de crime organizado chineses. Esses grupos frequentemente entram em contato com as vítimas por meio de contas de redes sociais americanas. Portanto, as autoridades acreditam que a coordenação internacional continua sendo a chave para desmantelar esses esquemas.

A operação contou com o apoio de várias agências federais, incluindo o Federal Bureau of Investigation, o Serviço Secreto dos EUA e o Departamento do Tesouro dos EUA. Juntas, essas agências rastrearam transações na blockchain e apreenderam ativos digitais ilícitos.

Relatórios estimam que fraudes semelhantes custam aos americanos quase 10 bilhões de dólares por ano. Portanto, os oficiais consideram o abate de porcos uma das criminalidades financeiras de crescimento mais rápido no setor de ativos digitais.

Repressões Recentes Destacam Crescente Investigação de Crimes em Criptomoedas

As apreensões recentes são resultado de várias ações de fiscalização importantes em 2025 e 2026. As autoridades intensificaram seus esforços para investigar redes de crime organizado envolvidas em lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Em outubro de 2025, os EUA confiscarem cerca de 127.000 BTC associados a Chen Zhi. A criptomoeda pertencia ao chefe do grupo Prince Holding. A apreensão totalizou cerca de 15 bilhões de dólares, tornando-se a maior apreensão de criptomoedas da história dos EUA.

Além disso, um cidadão chinês foi preso em janeiro de 2026. O homem recebeu uma sentença de 46 meses por lavagem de 36,9 milhões de dólares provenientes de centros de fraude operando no Camboja.

Enquanto isso, empresas de stablecoin também colaboraram com os investigadores. Um exemplo foi a Tether, que verificou o congelamento de 4,2 bilhões de dólares em tokens relacionados a atividades ilegais nos últimos três anos.

De acordo com os últimos relatórios, aproximadamente 61 milhões de dólares em tokens congelados estão relacionados a casos de abate de porcos. As autoridades solicitaram esses congelamentos em investigações em andamento coordenadas pelo Departamento de Justiça.

No geral, as apreensões mais recentes indicam esforços governamentais amplos para combater o crime global em criptomoedas. Os oficiais continuam fortalecendo a colaboração internacional e as ferramentas de monitoramento de blockchain. Portanto, as agências de fiscalização buscam minimizar fraudes com ativos digitais em escala mundial.