A VARA de Dubai exige que as empresas cripto atualizem seus modelos de risco a cada 3 meses

De acordo com o Bitcoin.com, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) divulgou novas orientações em 16 de junho, exigindo que as empresas de cripto estabeleçam modelos de pontuação de risco em tempo real usando dados operacionais quantitativos e substituam o rastreamento estático. As novas regras determinam que as empresas de cripto atualizem as avaliações de risco pelo menos a cada três meses ou imediatamente quando ocorrerem mudanças significativas de operação ou de produto. As empresas devem incorporar países considerados de alto risco e na lista negra pela Financial Action Task Force (FATF) no sistema de avaliação em tempo real e diferenciar os riscos de financiamento da proliferação e de sanções financeiras direcionadas, sem misturá-los com protocolos padrão de combate à lavagem de dinheiro. A VARA também exige que as empresas documentem formalmente os riscos de ferramentas emergentes, como operações orientadas por IA e transações com aprimoramento de privacidade, e que demonstrem aos reguladores como os resultados das avaliações informam diretamente a alocação de recursos e a execução diária de conformidade.
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