Contador indiano perde US$ 2,2 milhões para plataforma falsa de criptomoedas em golpe de “engorda” (pig-butchering)

A polícia de Madhya Pradesh está investigando uma fraude online de investimento no valor de ₹21,06 crore (US$ 2,2 milhões) depois que o contador credenciado de 70 anos Ashok Vijayvargiya, que também atua como Chief Returning Officer da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh, perdeu o dinheiro para golpistas que operavam uma falsa plataforma de negociação de criptomoedas. Os fraudadores contataram Vijayvargiya nas redes sociais, construíram confiança ao longo de semanas exibindo retornos fabricados e, em seguida, bloquearam todas as tentativas de saque depois que ele depositou o valor total. O caso se encaixa em um padrão de esquemas “pig-butchering” que agora se espalham por vários estados indianos, com o FBI registrando US$ 11,4 bilhões em perdas relacionadas a cripto nos EUA em 2025, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

Polícia Rastreia 20 Contas Bancárias na Investigação de Fraude em Gwalior

DSP Sanjeev Nayan Sharma, da State Cyber Cell, disse ao Free Press Journal que os investigadores estão realizando rastreamento técnico de 20 contas bancárias, três números do WhatsApp e a URL do portal falso de negociação. A equipe pretende seguir o rastro de IPs e congelar contas vinculadas antes que os operadores consigam mover os fundos. Os supostos lucros exibidos na tela de Vijayvargiya nunca foram reais — o dinheiro foi movimentado apenas em uma direção. Quando ele tentou sacar, os operadores fabricaram desculpas repetidas para bloquear cada pagamento.

Polícia de Gujarat Prende Engenheiro de Software em Fraude Cripto Paralela de ₹72,73 Lakh

Um caso paralelo em Surat, Gujarat, segue o mesmo modelo. A polícia prendeu Divyesh Patel, um engenheiro de software de 29 anos, depois que uma vítima perdeu mais de ₹72,73 lakh (cerca de US$ 76 mil) por meio de um site fraudulento de negociação de cripto promovido via Telegram. A vítima foi prometida por enormes lucros, direcionada a uma plataforma falsa e, então, viu os fundos desaparecerem em uma cadeia de contas bancárias. Os investigadores descobriram que ₹17 lakh do dinheiro da vítima acabaram na conta do IDBI Bank de Patel. Ele teria alugado a conta para um cúmplice foragido por uma comissão de 2% em cada transação, segundo a polícia. Essa única conta apareceu em oito denúncias separadas de fraudes cibernéticas de vários estados, ligadas a ₹24,72 crore (US$ 2,5 milhões) em perdas alegadas. Patel foi indiciado com base na Seção 66(D) da Lei de Tecnologia da Informação e em várias seções da Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Vítima Contador Credenciado Destaca Sofisticação das Táticas de Pig-Butchering

O caso de Gwalior se destaca porque a vítima é um profissional financeiro qualificado, não um iniciante do varejo. Os esquemas “pig-butchering”, que usam engenharia social de construção lenta antes de direcionar as vítimas para plataformas controladas, historicamente miraram investidores menos sofisticados. Um contador credenciado com décadas de experiência profissional cair no mesmo modelo sugere que as táticas já amadureceram o suficiente para contornar a desconfiança profissional. A Surat Cyber Crime Cell orientou as pessoas a verificarem quaisquer ofertas não solicitadas de negociação de cripto ou ações, bloquearem grupos desconhecidos de Telegram ou WhatsApp e tratarem retornos iniciais modestos como isca. As duas investigações indianas permanecem abertas.

FAQ

O que aconteceu com Ashok Vijayvargiya no caso de fraude cripto em Madhya Pradesh?
Ashok Vijayvargiya, um contador credenciado de 70 anos e Chief Returning Officer da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh, perdeu ₹21,06 crore (US$ 2,2 milhões) para golpistas que o contataram nas redes sociais, exibiram retornos de negociação de cripto fabricados ao longo de semanas e bloquearam todas as tentativas de saque depois que ele depositou o dinheiro em uma plataforma falsa.

Quais acusações a polícia apresentou contra Divyesh Patel na fraude cripto em Surat?
A polícia indiciou Divyesh Patel, um engenheiro de software de 29 anos, com base na Seção 66(D) da Lei de Tecnologia da Informação e em várias seções da Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, depois que os investigadores encontraram ₹17 lakh do prejuízo de ₹72,73 lakh de uma vítima na conta do IDBI Bank dele, que ele teria alugado para um cúmplice foragido por uma comissão de 2% em cada transação.