Unidade de Inteligência Financeira da Índia exige que bolsas de cripto informem negociações OTC acima de US$ 10 mil

De acordo com a Cryptopolitan, em 18 de junho, a unidade de inteligência financeira da Índia exigiu que três das principais exchanges locais de criptomoedas fornecessem informações de negociações de balcão (OTC) para transações acima de US$ 10.000. A diretriz determina que as exchanges mantenham registros de OTC desde janeiro de 2026, com foco especial na titularidade beneficiária, especialmente em transações em que empresas privadas ou intermediários possam ocultar os verdadeiros proprietários dos fundos.
Isenção de responsabilidade: as informações nesta página podem ter origem em fontes terceiras e servem apenas como referência. Não representam as opiniões da Gate e não constituem orientação financeira, de investimentos ou jurídica. A negociação de ativos virtuais envolve alto risco. Não tome decisões baseando-se apenas nas informações desta página. Para mais detalhes, consulte a Isenção de responsabilidade.
Comentário
0/400
Sem comentários