Conflito Legal: Binance apresenta ação por difamação contra relatório do WSJ sobre transações no Irã

Binance processa o Dow Jones por reportagem do WSJ sobre transações relacionadas ao Irã e rejeita alegações de violação de sanções.

A Binance entrou numa disputa legal com o The Wall Street Journal após o jornal divulgar alegações de transações relacionadas ao Irã envolvendo a exchange. A empresa argumenta que a reportagem distorceu suas práticas de conformidade e investigações internas. A Binance também respondeu publicamente, abordando o que chama de afirmações incorretas num post detalhado no blog.

Binance nega alegações de violação de sanções

A Binance, empresa de troca de criptomoedas, entrou com uma ação de difamação contra a Dow Jones, editora do The Wall Street Journal, por alegações relacionadas a transações supostamente vinculadas ao Irã. Segundo o documento, o jornal publicou declarações falsas sobre como a exchange lidou com transações envolvendo entidades iranianas.

A empresa entrou com a queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York no mesmo dia em que a reportagem foi publicada. Houve alegações de que a Binance permitiu a movimentação de 1,7 bilhões de dólares para entidades iranianas sancionadas e dispensou funcionários que levantaram preocupações.

No entanto, a Binance rejeitou veementemente essas alegações. Segundo a empresa, tais ações seguiram as leis de sanções e procedimentos internos de conformidade.

Dugan Bliss, chefe global de Litígios da Binance, afirmou que a ação legal tornou-se necessária para responder ao que a empresa considera desinformação. Em um post no blog da companhia, Bliss declarou que a ação busca responsabilizar o jornal e abordar os danos à reputação causados pela reportagem.

Exchange responde às alegações em post no blog

Junto com a ação, a Binance publicou na quarta-feira um post detalhado no blog respondendo às alegações levantadas no relatório de fevereiro. A exchange afirmou que quatro afirmações repetidas na cobertura da história eram imprecisas.

Primeiro, a empresa contestou as alegações de que moveu 1,7 bilhões de dólares para entidades sancionadas pelo Irã. A Binance afirmou que os fundos não tiveram origem nem destino na sua plataforma. Segundo a companhia, as transações passaram por vários intermediários independentes antes que qualquer parte chegasse a endereços posteriormente ligados ao Irã.

Além disso, a Binance rejeitou as alegações de que o pessoal de conformidade foi dispensado por investigar as transações. A empresa afirmou que esses funcionários não foram removidos por levantar preocupações ou conduzir investigações. Em vez disso, suas saídas estavam relacionadas a supostas violações das políticas internas de proteção de dados.

A exchange também negou que investigações sobre transações suspeitas tenham sido interrompidas ou suprimidas. A Binance afirmou que as revisões internas continuaram e resultaram na remoção de contas envolvidas em atividades suspeitas.

Por fim, a Binance contestou alegações de que os investigadores não tinham acesso a uma conta de cliente conhecida como Blessed Trust. Segundo a empresa, os investigadores tiveram acesso imediato e essas permissões foram renovadas várias vezes.

A Binance afirmou que a confiança depositada na plataforma por mais de 300 milhões de usuários reflete anos de trabalho operacional e responsabilidade. A empresa acrescentou que continuará fortalecendo seu programa de conformidade e cooperando com as autoridades. Também planeja manter o diálogo com reguladores e proteger os usuários, enquanto corrige declarações que acredita causarem prejuízo à sua reputação.