Três homens são presos por fraude cripto no Reino Unido envolvendo £ 4 milhões, se passando por policiais

Três homens foram presos na Southwark Crown Court na quinta-feira por uma fraude com criptomoedas de £ 4 milhões em que se passaram por policiais para roubar oito vítimas, informou a Polícia Metropolitana. Anthony Ikenwe, 29, e Kevin Nwamma, 25, receberam cada um sentenças de seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por lavagem de dinheiro, a serem cumpridas em regime simultâneo, enquanto Hamza Bashir, 23, foi condenado a três anos e nove meses por fraude e três anos por lavagem, também em regime simultâneo. A quadrilha montou sites falsos de polícia e convenceu as vítimas a compartilhar dados de conta ou transferir fundos para o que parecia serem contas policiais seguras e, em seguida, lavou a criptomoeda roubada por meio de uma rede complexa. A polícia recuperou aproximadamente £ 1 milhão ligado às vítimas e continua rastreando ativos. O caso reflete um padrão mais amplo de golpes de personificação visando detentores de criptomoedas, de acordo com a declaração do Time de Criptomoedas da Met.

Penas: Três Homens por Esquema de Fraude de £ 4 Milhões

O trio telefonou para oito vítimas alegando ser oficial, alertando que suas cripto estavam em risco e convencendo-as a compartilhar dados de conta ou mover fundos para o que acreditavam serem contas policiais seguras, informou a Polícia Metropolitana em nota. O grupo havia criado sites falsos de polícia de forma convincente, e as moedas foram roubadas imediatamente e encaminhadas por uma rede complexa de lavagem.

Ikenwe e Nwamma se declararam culpados em abril, enquanto Bashir negou participação e foi a julgamento, mudando sua declaração no oitavo dia após a apresentação de evidências extensas. O caso começou quando as vítimas se apresentaram em janeiro de 2025.

Polícia Recupera £ 1 Milhão e Apreende Bens de Luxo

Em novembro, agentes realizaram uma operação em sete endereços em Londres e no Essex, prendendo os três homens e apreendendo itens de luxo, criptomoedas e 40 celulares. Eles recuperaram cerca de £ 1 milhão ligado às vítimas. Os bens de luxo recuperados nas buscas foram avaliados em mais de £ 26.000.

Os agentes associaram mais de £ 1 milhão em cripto a carteiras controladas por Ikenwe e rastrearam fundos roubados que fluíam para contas bancárias ligadas ao negócio de motorista particular de luxo de Nwamma. A Met disse que ainda trabalha com parceiros do Reino Unido e do exterior para identificar outras pessoas ligadas à conspiração e recuperar ativos das vítimas.

O Time de Criptomoedas da Met afirmou que adotou uma abordagem orientada por dados — juntando transações na blockchain, registros de exchanges, comunicações, registros financeiros e dados de provedores de serviço de internet — para conectar o que inicialmente parecia crimes separados em uma única rede organizada operando em múltiplas plataformas e jurisdições.

Quadrilha Gastou Fundos Roubados com Carros e Viagens Internacionais

Detetives descobriram que os homens viviam muito além das próprias possibilidades. Um deles tinha renda registrada de apenas £ 444 por ano, mas o grupo comprou um carro avaliado em quase £ 60.000 com cripto, manteve cerca de £ 500.000 em dinheiro em um cofre dentro de uma caixa de depósito em Dubai e tirou férias na Tailândia, Japão, Paris, Míconos, Maldivas e Seychelles.

Eles compraram em Harrods, Hermès e Louis Vuitton e, rotineiramente, convertiam cripto em cartões de pagamento pré-pagos, segundo a Met.

Golpes de Personificação Miram Detentores de Cripto no Mundo Todo

Se passar por policiais se tornou um padrão recorrente no crime envolvendo criptomoedas. O paralelo mais próximo com o caso da Met ocorreu no ano passado, quando um criminoso se passando por policial do Reino Unido roubou US$ 2,8 milhões em Bitcoin de uma carteira de hardware de uma vítima. Nos EUA, fraudadores se passando por policiais de Denver convenceram uma mulher de que ela teria perdido um comparecimento para cumprir serviço de júri e, então, fizeram com que ela colocasse dinheiro em um caixa eletrônico de Bitcoin para “resolver” um mandado falso — um dos muitos golpes de personificação que, segundo o FBI, atingiram com mais força os americanos mais velhos.

Às vezes, os policiais falsos aparecem pessoalmente. Na França, assaltantes vestidos como policiais mantiveram um casal sob ameaça de faca em um roubo de Bitcoin de US$ 1 milhão, enquanto na Ucrânia homens se passando por policiais foram presos por extorquir US$ 250.000 em Tether de um empresário.

O detetive inspetor Geoff Donoghue, do grupo de Criptomoedas da força, disse: “Esta foi uma investigação altamente complexa sobre um grupo de manipuladores calculistas que exploraram a confiança das vítimas fingindo ser policiais”, acrescentando que: “Criminosos não devem ter nenhuma ilusão — a atividade policial está evoluindo junto com a tecnologia”.

FAQ

Quais sentenças os três homens receberam pela fraude com cripto no Reino Unido?

Anthony Ikenwe, 29, e Kevin Nwamma, 25, receberam cada um sentenças de seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por lavagem de dinheiro, em regime simultâneo. Hamza Bashir, 23, foi condenado a três anos e nove meses por fraude e três anos por lavagem, também em regime simultâneo. Os três foram sentenciados na Southwark Crown Court na quinta-feira.

Quanto de criptomoeda a polícia recuperou do esquema de fraude?

A polícia recuperou aproximadamente £ 1 milhão ligado às vítimas, de um total de £ 4 milhões roubados. Os agentes apreenderam itens de luxo avaliados em mais de £ 26.000, 40 celulares e rastrearam mais de £ 1 milhão em cripto para carteiras controladas por Ikenwe. A Met disse que ainda trabalha com parceiros do Reino Unido e internacionais para recuperar ativos adicionais das vítimas.