O investigador on-chain ZachXBT expôs uma conta sob o nome "Rashid bin Saeed" que atrai atenção através de informações geopolíticas falsas, suspeita-se de manipulação de activos cripto. A conta promove uma moeda meme chamada CHIBI e está alinhada com casos de alta volatilidade, alertando investidores para que estejam vigilantes relativamente às fontes de informação para evitar manipulação de mercado.

PANews 26 de fevereiro de 2024 - O presidente do Tribunal Criminal do Supremo Tribunal Popular, Wang Bin, afirmou a 26 de fevereiro na coletiva de imprensa sobre a situação do trabalho de punição legal contra fraudes por telecomunicações e crimes patrimoniais, realizada pelo Supremo Tribunal, que, na próxima etapa, o foco do combate será nos principais membros de grupos criminosos, incluindo os principais responsáveis, membros-chave, os "patrocinadores" de fraudes eletrónicas, os "cabeças" que organizam travessias ilegais, organizações que fornecem abrigo armado para crimes transfronteiriços de fraudes eletrónicas, bem como na implementação de crimes violentos como homicídio intencional, ferimentos intencionais, sequestros durante o processo de crimes de fraudes eletrónicas e o uso de moedas virtuais e casas de câmbio clandestinas para "lavagem de dinheiro" e outros crimes relacionados.

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O presidente da Autoridade de Supervisão de Ativos Virtuais do Paquistão, Bilal Bin Saqib, afirmou que as criptomoedas são uma escada para o público, sendo o Paquistão o terceiro maior mercado de criptomoedas a retalho do mundo. Aproximadamente 40 milhões de cidadãos negociam ativos digitais sem regulamentação, e 70% da população tem menos de 30 anos. O plano é incorporar os ativos digitais do país na custódia oficial, avaliando o impacto económico da mineração de Bitcoin e do cálculo de IA.

3 de fevereiro, foi divulgado que o presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu às notícias sobre o fluxo de fundos dos Emirados Árabes Unidos para a plataforma de criptomoedas World Liberty Financial, afirmando que “não tinha conhecimento” e que os assuntos relacionados eram tratados por sua família. Anteriormente, havia relatos de que um membro da família real de Abu Dhabi, o xeque Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, teria investido 500 milhões de dólares através de uma entidade relacionada, com a intenção de adquirir 49% da empresa, o que gerou amplo debate sobre a influência de capitais estrangeiros e as relações comerciais da família presidencial. Segundo as informações, esse investimento foi feito pela Aryam Investment, que injetou um total de 250 milhões de dólares na primeira fase. Cerca de 187 milhões de dólares desse valor foram direcionados para entidades relacionadas ao clã Trump, enquanto o restante foi destinado a empresas associadas a Zach Folkman e Chase Herro. Se a transação for concluída, a Aryam se tornará a maior acionista. A World Liberty Financial foi fundada por nove pessoas, incluindo Trump e seus filhos, e a estrutura da empresa foi imediatamente questionada por parlamentares.

2 de fevereiro, foi divulgado que a senadora dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, fez um apelo público ao Congresso para investigar uma transação importante envolvendo uma entidade com ligações à família real dos Emirados Árabes Unidos e a empresa de criptomoedas da família Trump, a World Liberty Financial (WLFI). Ela acredita que há suspeitas evidentes de corrupção nesta operação e exige que as autoridades competentes intervenham imediatamente. De acordo com o *The Wall Street Journal*, uma entidade relacionada ao conselheiro de segurança nacional dos Emirados, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, investiu aproximadamente 500 milhões de dólares na aquisição de 49% da WLFI. A transação ocorreu poucos dias antes de Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, foi assinada por Eric Trump e gerou cerca de 187 milhões de dólares de receita para a família Trump, além de aproximadamente 31 milhões de dólares relacionados ao seu aliado Steve Witkoff.  *Texto alternativo da imagem: Gráfico mostrando a transação financeira entre as entidades.* Segundo fontes próximas às investigações, essa operação levanta questões sobre possíveis conflitos de interesse e lavagem de dinheiro, dado o envolvimento de figuras de alto escalão e entidades com ligações ao governo dos Emirados Árabes Unidos. Especialistas alertam que tais transações podem comprometer a integridade do sistema financeiro e a transparência das operações internacionais. Autoridades reguladoras já foram notificadas e estão analisando os detalhes da transação. A comunidade internacional acompanha de perto o desenrolar do caso, que pode ter implicações significativas para as relações diplomáticas e para a reputação das partes envolvidas. A investigação continua em andamento, e novas informações podem vir a público nos próximos dias.

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De acordo com a ChainCatcher, o ministro de Estado do Paquistão, Bilal Bin Saqib, afirmou que "o governo do Paquistão deveria acumular Bitcoin" e "usá-lo como reserva".