A análise on-chain rastreia um atacante do protocolo Venus movendo 2.301 ETH (~$5.32M) para uma carteira suspeita e, em seguida, fazendo lotes pelo Tornado Cash; cerca de $17,45M permanece na cadeia. Resumo: Esta nota resume a atividade on-chain relacionada a um atacante do protocolo Venus, incluindo a transferência de 2.301 ETH (~$5.32M) para uma carteira e a mistura em lote via Tornado Cash, com aproximadamente $17,45M ainda mantidos on-chain.

Em 15 de abril, a Arkham informou que o atacante que explorou uma vulnerabilidade do Bridged Polkadot transferiu cerca de US$ 269.000 em fundos roubados para a Tornado Cash, complicando o rastreamento de ativos.

O tribunal federal dos Estados Unidos condenou com rigor Rui-Siang Lin, fundador do “Incognito Market”, por operar uma plataforma de tráfico de drogas na dark web baseada em criptomoedas. Foi-lhe imposta uma pena de 30 anos de prisão e a confiscação de 105.045.109 dólares de lucros ilícitos. Este caso é considerado um dos mais graves exemplos de aplicação da lei contra “mercados de drogas na dark web” de criptomoedas nos últimos anos. De acordo com o Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova Iorque, durante o período de operação do Incognito Market, desde o seu lançamento em 2020-10 até ao seu encerramento em 2024-03, a plataforma utilizou um sistema de pagamento em criptomoedas e um mecanismo interno de transferências chamado “Incognito Bank” para fornecer serviços de transações anónimas a utilizadores globais. Foram facilitadas mais de 640.000 transações, totalizando mais de 105 milhões de dólares, com mais de 400.000 compradores registados e mais de 1.800 vendedores.

ChainCatcher mensagem, de acordo com a monitorização do PaiDun, o hacker John (Lick), suspeito de envolvimento no roubo de 90 milhões de dólares do governo dos EUA em 2024, começou a depositar fundos no Tornado Cash, tendo atualmente transferido 11.037 ETH (aproximadamente 33 milhões de dólares) para o mixer. O PaiDun afirmou que esta pessoa também está relacionada a uma série de roubos contra vítimas desconhecidas ocorridos entre novembro e dezembro de 2025.

O Ministério das Finanças da Índia, através da sua agência de inteligência financeira FIU, exige que as trocas de criptomoedas do país parem de oferecer tokens criptográficos anónimos aprimorados, considerando-os ativos inaceitáveis, alertando que o uso de ferramentas de mistura pode dificultar o rastreamento de fundos, e solicita a recolha de dados relevantes para avaliar os limites de transferência.