Operação Global contra o Darknet: Autoridades Apreendem $200 Milhões em Cripto e Dinheiro

Uma operação internacional de aplicação da lei chamada Operação RapTor levou à prisão de 270 indivíduos em 10 países e à apreensão de mais de 200 milhões de dólares em dinheiro e criptomoedas. Marca a maior ação de aplicação até hoje sob a iniciativa J-CODE do Departamento de Justiça dos EUA, visando grupos criminosos que operam através da darknet.

🔹 Rede Global de Tráfico de Drogas Desmantelada Liderada pelas autoridades dos EUA em cooperação com a Europol e agências internacionais, a operação visou mercados ilegais e redes de drogas na Áustria, Brasil, França, Alemanha, Países Baixos, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA. Apreendidos nas investigações:

🔹 Mais de duas toneladas métricas de drogas

🔹 144 quilogramas de substâncias com fentanil

🔹 180 armas de fogo

🔹 Criptomoedas no valor de centenas de milhões de dólares “Esta apreensão histórica de armas, drogas letais e fundos ilícitos vai salvar vidas,” disse a Procuradora Geral dos EUA, Pam Bondi. “Os criminosos não podem mais se esconder atrás de telas ou procurar refúgio na dark web.”

🔹 Criptomoedas e Stablecoins a Alimentar o Comércio Ilícito As autoridades estão cada vez mais preocupadas com o uso de criptomoedas e stablecoins — particularmente USDT — no comércio global de drogas e na lavagem de dinheiro. 🔹 Um relatório da Chainalysis revelou que pelo menos 5,5 milhões de dólares em stablecoins foram enviados por correios de dinheiro para fornecedores chineses de precursores de fentanil.

🔹 De acordo com a TRM Labs, 97% dos fornecedores de produtos químicos chineses entrevistados aceitam pagamentos em criptomoedas, mostrando que as stablecoins se tornaram uma infraestrutura essencial para redes de tráfico. Esses padrões de blockchain refletem o comportamento de indivíduos já processados sob a Operação RapTor.

🔹 Números-chave e mercados desmantelados A operação também derrubou vários atores de darknet de alto perfil: 🔹 Behrouz Parsarad, um cidadão iraniano, foi indiciado em Ohio e sancionado pelo OFAC do Tesouro dos EUA. Ele operava o Nemesis Market, uma plataforma darknet para venda de opioides e ocultação de lucros em carteiras de criptomoedas.

🔹 Rui-Siang Lin, operador do Incognito Market, um dos maiores mercados online de drogas, declarou-se culpado em dezembro por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda de medicamentos com rotulagem enganosa.

🔹 Telegram Fecha o Mercado Negro de $27 Bilhões Esta semana, o Telegram encerrou o Haowang Guarantee, descrito pela empresa de blockchain Elliptic como o mercado negro alimentado por criptomoedas mais ativo já visto online. A plataforma negociou: 🔹 USDT lavado

🔹 Documentos de identificação falsos

🔹 Ferramentas para fraudes online em escala industrial Serviu como um centro para o que a Elliptic chamou de “economia de fraude baseada em escravidão cibernética”, frequentemente explorando vítimas aprisionadas em redes digitais fraudulentas.

🔹 Criptomoedas sob crescente escrutínio Além disso, esta semana, na Califórnia, Pedro Inzunza Noriega e seu filho Pedro Inzunza Coronel foram indiciados por tráfico de fentanil e lavagem de dinheiro baseada em cripto. Eles estão supostamente ligados a uma facção do notório Cartel de Sinaloa e lavaram lucros através de corretores de cripto chineses.

Conclusão A Operação RapTor demonstra que, embora as criptomoedas possibilitem inovação financeira, também facilitam o crime organizado global. Embora a blockchain forneça transparência, suas ferramentas estão sendo abusadas em larga escala. Esta aplicação da lei global envia uma mensagem clara: o espaço dos ativos digitais não está além do alcance da lei.

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