Quem é o operador do maior dia de liquidação na história da encriptação? Revelando a verdadeira identificação da misteriosa Baleia Garrett Jin.

Autor: @eyeonchains, X

Compilado por: White55, Mars Finance

O mercado surpreendeu ontem com um cisne negro, tornando-se o maior dia de liquidações na história das criptomoedas, mas houve quem conseguisse antecipar e fazer short com precisão, abrindo uma posição de mais de 1,1 mil milhões de dólares em shorts, obtendo lucros de mais de 80 milhões de dólares em 24 horas. Tudo isso foi uma previsão ou informação privilegiada? A verdadeira identidade das grandes baleias chamou a atenção do mercado.

Uma publicação do detetive on-chain Eye nos Threads revela a verdadeira identidade desse grande jogador. Primeiro, o resultado: acredita-se que a verdadeira identidade do grande jogador seja um chinês chamado Garrett Bullish, que possui múltiplos antecedentes. Suas experiências relacionadas ao setor cripto incluem o fato de que Garrett foi diretor de operações da Huobi (HTX), atuou como CEO da BitForex, que se envolveu em um escândalo de negociação, e fundou vários projetos cripto. Ao mesmo tempo, a origem de seus enormes fundos também parece ter sido descoberta como suspeita.

Em relação a este evento, Zhao Changpeng já retweetou mencionando a esperança de que alguém possa verificar cruzadamente. A Lookonchain indicou que JackYi, fundador da Liquid Capital, pode saber que a carteira que enviou ETH para obter Gas, 0x52d3, também transferiu 1,31 milhão de USDC para o endereço de depósito da Trend Research na Binance.

No campo da investigação em blockchain, o detetive de blockchain credível ZachXBT expressou dúvidas sobre a investigação até ao momento da publicação, afirmando “Você afirmou claramente no post que o grande investidor de Bitcoin é Garrett Jin, agora ao me responder, você diz que isso certamente vem de várias entidades de BTC.”

Atualmente, a veracidade desta investigação ainda não pode ser confirmada. Abaixo está a análise completa do Eye (com algumas edições feitas durante a tradução), a Foresight News continuará a acompanhar os desenvolvimentos seguintes:

A movimentação de grandes quantias de dinheiro suscita preocupação.

A investigação sobre a identidade do mistério Hyperliquid/Hyperunit revelou que o gigante possui mais de 100.000 bitcoins. Recentemente, ele vendeu mais de 4,23 bilhões de dólares em bitcoins para comprar ethereum e, na mesma plataforma, executou operações de ordens de venda a descoberto de 735 milhões de dólares em bitcoins.

Durante o período de agosto a setembro, esta grande baleia vendeu mais de 35.000 Bitcoins através de negociações à vista e contratos perpétuos na Hyperliquid/Hyperunit, utilizando uma série de carteiras de Bitcoin para trocar por Ethereum. Ao mesmo tempo, vários endereços de Ethereum receberam um total de mais de 570.000 ETH, que foram posteriormente depositados no mesmo contrato de depósito Beacon para staking.

Pistas de identidade começam a emergir

Ao analisar o endereço de uma baleia que abriu uma posição de venda de 735 milhões de dólares em Bitcoin, o detetive on-chain Eye notou que ele recebeu taxas de um determinado carteira. Rastreando essas transações, descobriu-se que o fluxo de fundos estava associado a um endereço chamado “ereignis.eth”.

Uma investigação aprofundada revelou que “ereignis.eth” possui outro nome ENS: “garrettjin.eth”, que se refere ao usuário do X (Twitter) @GarrettBullish.

O histórico de Garrett Jin

Garrett Jin formou-se em Economia pela Universidade de Boston em 2008, e sua carreira profissional começou no Banco de Construção da China. Em 2012, fundou a Da Yo Trading (HK) e depois atuou como Diretor de Operações na Huobi (HTX) até 2015. Em seguida, mudou-se para Frankfurt, onde co-fundou uma plataforma de saúde e deixou o cargo em 2017.

De 2017 a 2020, ele foi o CEO da @bitforexcom. A troca posteriormente se envolveu em um escândalo, sendo acusada de falsificar volumes de negociação, e no início de 2024 passou por um incidente de vazamento de chaves privadas, resultando na retirada de cerca de 57 milhões de dólares. A troca foi então alertada pela Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong sobre fraudes e acabou fechando, deixando muitos usuários com perdas de ativos.

Histórico do projeto e fontes de financiamento

Garrett fundou a WaveLabs VC durante o colapso da Bitforex, em 2020, e lançou vários projetos, incluindo TanglePay, IotaBee e GroupFi. O nome ENS “ereignis.eth” (que significa “evento” em alemão) confirma ainda mais sua associação com essas operações em grande escala.

A investigação mostra que os fundos deste gigante Hyperliquid/Hyperunit vêm principalmente de bitcoins retirados de exchanges como HTX e OKX há alguns anos, e esse padrão levanta suspeitas sobre sua ligação com a experiência de trabalho na Huobi e os fundos desaparecidos no esquema da Bitforex.

Situação atual

Atualmente, Garrett ainda possui 46.295 moedas de Bitcoin (no valor de cerca de 5,19 bilhões de dólares). Além disso, ele é o fundador da @XHash_com, uma plataforma de staking de Ethereum não custodial, que pode ser utilizada para introduzir fundos suspeitos.

É importante notar que, após a publicação da investigação relacionada, Garrett imediatamente removeu @XHash_com do seu perfil X e alterou a foto do perfil, ao mesmo tempo que modificou as configurações de privacidade do Telegram, escondendo fotos e números de telefone que antes eram públicos. O detetive on-chain Eye afirmou: “Parece que ele realmente tem algo a esconder.”