Negociação de criptomoedas entre as exchanges da Coreia do Sul e Huione do Camboja disparou 1.400 vezes para 8,9 milhões de dólares

As autoridades regulatórias e as exchanges da Coreia do Sul agiram após o aumento significativo das transferências entre cinco grandes exchanges do país e a Huione Guarantee no Camboja. De acordo com os dados da FSS citados pelo deputado Lee Yang-soo, o fluxo de dinheiro alcançou 12,8 bilhões de won (8,9 milhões de USD) em 2024, subindo de 9,22 milhões de won no ano anterior; a atividade continuou até 2025, totalizando 3,15 bilhões de won até 20/10. A empresa mãe da Huione, sancionada pelos EUA e Reino Unido por acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a fraudes e tráfico humano, recebe principalmente Tether (USDT).

A Bithumb tem a maior exposição (12,4 bilhões de won); A Upbit registrou 366,9 milhões de won e liderou a proibição de transferências e a reportagem de carteiras; todas as cinco exchanges pararam as negociações relacionadas à Huione. Apenas a FSS informou que as filiais bancárias sul-coreanas no Camboja pagaram 1,45 bilhões de won em juros ao Prince Group que está sob investigação. O regulador se comprometeu a apertar o AML. Durante o Chuseok de 3 a 9 de outubro, os investidores individuais injetaram 1,24 bilhões de USD em ativos de tecnologia e ações relacionadas a cripto nos E.U.A.—focando em ETFs alavancados—antes que o mercado se ajustasse devido às tensões EUA–China.