Com a caça a cóins de imitação na DEX, ganhámos 50 milhões de dólares em um ano

Um par de irmãos entrou no mundo da encriptação no início de 2020, e em apenas um ano conseguiram fazer uma caça às altcoins numa exchange descentralizada, passando de uma carteira de 50 mil dólares para um lucro de 50 milhões de dólares. Este artigo é baseado num texto de CBB, organizado, traduzido e redigido pela Foresight News. (Resumindo: o meu pai acabou de comprar a sua primeira criptomoeda, e eu, ao procurar a frase de recuperação, esvaziei a sua carteira: Bem-vindo ao mundo da encriptação~) (Contexto adicional: o melhor sortudo dos anos 00 na Terra» o filho mais novo do Trump, com 19 anos, ganhou 150 milhões de dólares com encriptação e agora foi recomendado para entrar na direção do TikTok) Comentário do editor: O autor deste artigo, CBB, é um jogador conhecido na comunidade de Finanças Descentralizadas e negociação alavancada, que anteriormente ganhou destaque ao partilhar a sua experiência de usar um robô de Arbitragem HyperEVM para ganhar 5 milhões de dólares (ver: «Análise do robô de Arbitragem HyperEVM: Como aproveitar uma oportunidade de 2 segundos e ganhar 5 milhões de dólares?»). Em 29 de outubro, CBB também publicou um aviso sobre os riscos de alta alavancagem do xUSD da Stream. Hoje, devido ao impacto do roubo na Balancer, o XUSD descolou-se significativamente. Neste artigo, ele relata o seu percurso completo, de iniciante no mundo da encriptação até alcançar 50 milhões de dólares de lucro numa caça às altcoins numa DEX. Aqui fica o conteúdo original: Em agosto de 2020. O meu irmão leciona Tecnologias de Informação na universidade, enquanto eu tinha acabado de terminar um trabalho de 18 meses como gestor de produtos numa seguradora. A indústria da encriptação tinha saído de anos de estagnação e começava lentamente a recuperar-se após o colapso causado pela pandemia de COVID-19. Fizemos alguns pequenos lucros na Plataforma de Lançamento da Binance, mas o valor total da nossa carteira mal atingia os 50 mil dólares. Nessa altura, começámos a ouvir falar de um novo protocolo chamado Uniswap. Os amigos negociavam altcoins lá, e muitas vezes conseguiam lucros de 3 a 4 vezes em poucas horas. Não sabíamos bem o que era, mas a nossa intuição dizia que aquilo não era normal. Um amigo falou-me de «negociação de caça». Ele disse que, quando o token bZx foi lançado no Uniswap, um robô de Arbitragem ganhou 500 mil dólares só com uma caça. Era inacreditável. Eu e o meu irmão ficámos espantados e queríamos saber exatamente como aquilo funcionava. Na altura, o meu irmão não tinha conhecimentos de Solidity, a linguagem de contratos inteligentes, e nem sequer entendíamos bem a lógica por trás da blockchain. Primeira tentativa de caça No final de agosto, estávamos de férias com a família em Espanha. Para tentar fazer uma caça no Uniswap, o meu irmão tinha começado a aprender Solidity há poucos dias. Um token chamado YMPL ia ser lançado, e o mercado parecia promissor. Criámos uma equipa de caça e convidámos alguns amigos a juntar fundos — afinal, éramos novatos e não queríamos assumir todos os riscos sozinhos. Investimos 50 ETH (na altura, cerca de 20 mil dólares). Assim que o YMPL foi lançado, conseguimos fazer uma caça que capturou 8% do fornecimento inicial. Acedi ao Uniswap e vendi tudo em menos de 30 minutos. Quanto ganhámos? 60 ETH (cerca de 30 mil dólares). Na altura, a nossa carteira total era inferior a 50 mil dólares, e naquele momento ficámos eufóricos, a pensar que ganhar dinheiro era tão fácil. Queríamos mais. Dois dias depois, apareceu um novo alvo: VIDYA. Com os lucros da última operação, tínhamos mais fundos e uma maior confiança. Investimos 165 ETH e, em 15 minutos, ganhámos 159 ETH, mais do que na última vez. Quatro dias depois, surgiu outra oportunidade de caça. Investimos 460 ETH e lucrámos 353 ETH, o equivalente a 135 mil dólares. Foi a primeira vez que conseguimos lucros de seis dígitos em menos de uma hora, uma sensação incrível. A popularidade do Uniswap explodiu, o volume de Negociação disparou e os entusiastas de encriptação encheram-se de entusiasmo. Sabíamos que estes dias de lucros fáceis não durariam para sempre. Precisávamos de nos tornar mais profissionais e entender a fundo a lógica por trás da caça. Como funciona a caça? Para lançar um token no Uniswap, o projeto deve primeiro adicionar liquidez ao pool. Nas primeiras vezes, esperávamos que a transação de «adicionar liquidez» fosse confirmada na blockchain antes de enviar a compra, mas sempre atrasávamos um bloco. Alguns concorrentes conseguiam fazer a transação de compra no mesmo bloco em que a adição de liquidez. Depois de pesquisar, descobrimos que, através de um nó Éter, podemos monitorizar o mempool público e ver as transações pendentes antes de serem confirmadas na blockchain. A partir de setembro, o nosso processo de caça passou a ser assim: 1. Monitorizar o mempool para captar transações pendentes de «adicionar liquidez»; 2. Enviar imediatamente a compra, com o mesmo Gás; 3. Garantir que a compra e a adição de liquidez aconteçam no mesmo bloco, quase de seguida. Uma nova era de caça no Éter Setembro de 2020. Durante dez dias consecutivos, não houve novos tokens lançados, o que nos permitiu melhorar o robô. Mas também surgiram novos desafios: o verão tinha acabado, e o meu irmão tinha de continuar a ensinar na universidade, às vezes a caça coincidia com as aulas. Felizmente, ainda estávamos na fase da pandemia, com aulas online. Sempre que um token ia ser lançado, ele dizia aos alunos: «Estudem por dez minutos.» Assim, podia concentrar-se na operação de caça. O próximo alvo foi o CHADS. O mercado estava em alta, e investimos 200 ETH, determinados a ganhar. Eu e o meu irmão falávamos pelo Discord, nervosos e entusiasmados, com muita pressão. Ele foi o primeiro a ver a transação de «adicionar liquidez» no terminal. Quando o robô detectou o sinal, ele disse com tom sério: «Ça part. (em francês, ‘Começou’)» Nunca me esquecerei dessa frase. Antes de cada caça, ele repete a mesma frase, o que me faz subir a adrenalina. Quando ouvi essa frase, comecei a atualizar o Etherscan freneticamente, esperando que o saldo de ETH chegasse a zero — significando que tínhamos entrado com sucesso. E conseguimos comprar os 200 ETH. O gráfico de velas disparou, e a minha tarefa era vender manualmente no Uniswap. Os lucros do CHADS foram incríveis. Tive as mãos a tremer, a suar, com a atenção focada, vendendo em lotes para maximizar o retorno. No final, ganhámos 675 ETH (cerca de 270 mil dólares). Uma sensação inacreditável, mas a pressão e a adrenalina deixaram-nos exaustos. Não tivemos tempo para descansar. Três dias depois, operámos com o FRONTIER, com o mesmo procedimento, e lucrámos 800 ETH. Dois dias depois, com o CHARTEX, lucrámos 700 ETH. Em seis dias, acumulámos um lucro de 2.300 ETH, algo louco. E, há um mês, tínhamos uma carteira de encriptação que, no máximo, valia 100 mil dólares. Em 18 de setembro, recebemos uma surpresa: um Airdrop do Uniswap. Todas as carteiras que tinham interagido com o Uniswap tinham direito a receber. Como tínhamos estado a interagir com a plataforma há semanas,…