Cento de bilhões de dólares em aquisições roubados no dia seguinte, será que foi novamente obra de hackers da Coreia do Norte?

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Autor: Chloe, ChainCatcher

A exchange de criptomoedas sul-coreana Upbit revelou que, por volta das 4 da manhã de hoje, detectou um comportamento anômalo de retirada, com aproximadamente 44,5 bilhões de won sul-coreanos (cerca de 30,43 milhões de dólares) em ativos da rede Solana (incluindo SOL, USDC e uma série de tokens menores) sendo transferidos para uma carteira externa não especificada. A Upbit afirmou: “Confirmamos imediatamente a saída de ativos causada pela retirada anômala e pagaremos o montante total com os ativos da Upbit para garantir que os ativos dos usuários não sejam prejudicados.”

A Upbit congelou atualmente cerca de 2,3 bilhões de won sul-coreanos (aproximadamente 1,57 milhões de dólares) em fundos, e outros ativos estão sendo monitorizados.

A exchange rapidamente bloqueou sua infraestrutura após o incidente, transferindo todos os ativos para carteiras frias seguras para evitar transferências não autorizadas e realizando uma auditoria de segurança em cada carteira e sistema de assinatura.

Coincidentemente, há seis anos, no mesmo dia, o Upbit também foi invadido. Segundo a Cryptonews, o incidente foi atribuído a hackers norte-coreanos, e na altura, o ETH roubado tinha um valor aproximado de 41,5 milhões de dólares. Após o roubo, o Upbit também utilizou fundos próprios para pagar o montante total e suspendeu as negociações por duas semanas.

Atualmente, a Upbit afirma estar colaborando com vários projetos e instituições relacionadas, tentando congelar ou recuperar tokens roubados, e se preparando para entregar as informações às autoridades de aplicação da lei. De acordo com a mídia sul-coreana BlockMedia, a Agência de Supervisão Financeira da Coreia do Sul iniciou imediatamente uma inspeção na plataforma. Agência de Supervisão Financeira: “Estamos cientes deste incidente de hackers e atualmente estamos investigando a origem do ataque hacker, a extensão das perdas e as medidas tomadas para proteger os ativos dos clientes.”

Além disso, de acordo com a análise da Beosin Trace, uma parte dos fundos que saíram anormalmente da Upbit já começou a ser transferida. Entre isso, endereços de usuários da Binance (começando com 2zR) receberam SOL que saiu anormalmente da Upbit de vários endereços intermediários, totalizando atualmente um valor de aproximadamente 315 mil dólares em SOL.

E o fundador da Crypto Quant, Ki Young Ju, também publicou na plataforma X que, após o Upbit ter suspenso os saques devido a um ataque de hackers, os robôs de arbitragem pararam temporariamente, e os investidores de varejo na Coreia aproveitaram a oportunidade para aumentar os preços de várias altcoins na plataforma.

Depois de anunciar a aquisição, suspenderam os depósitos e levantamentos devido ao roubo de ativos.

A empresa-mãe da Upbit, a Dunamu, anunciou ontem a fusão com a Naver Financial, com uma avaliação de cerca de 10,3 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores casos de fusão na história financeira da Coreia do Sul. Além de promover a stablecoin em won e o ecossistema de pagamentos, também visa preparar o caminho para a listagem da Upbit nos Estados Unidos.

Segundo informações anteriores, os conselhos de administração de ambas as partes vão se fundir através de uma troca total de ações. No preço de troca das ações, o valor por ação da Dunamu é de 43.9252 mil won sul-coreano, enquanto o valor por ação da Naver Financial é de 17.278 mil won sul-coreano, com uma proporção de troca definida em 1:2.54. Ao mesmo tempo, os cofundadores da Dunamu manterão cerca de 30% das ações após a fusão, tornando-se os maiores acionistas. Além disso, para evitar infringir as leis antitruste da Coreia do Sul, a Dunamu vai delegar mais da metade dos direitos de voto à Naver, para que a estrutura da fusão possa ser aprovada sem problemas.

Recentemente, os relatórios financeiros da Dunamu consolidaram sua posição de liderança na bolsa de ativos digitais da Coreia do Sul, com um aumento de 300% na receita líquida no terceiro trimestre deste ano, atingindo 165 milhões de dólares, um crescimento de mais de 300% em relação ao mesmo período do ano passado, e os resultados financeiros serviram como um forte estímulo para este caso de aquisição.

E esta aquisição demonstra ainda mais a alta complementaridade dos negócios de ambas as partes. A Naver, como uma das principais gigantes da tecnologia da Coreia do Sul, expandiu seu escopo de negócios desde o seu início como um motor de busca para o comércio eletrônico (Naver Shopping), pagamentos (Naver Pay) e conteúdo digital (Naver Webtoon), formando um ecossistema comercial completo. Além disso, com o lançamento da L2 GIWA Chain desenvolvida pela Dunamu, a empresa não se limita mais às operações de intercâmbio, mas passa a atuar como um fornecedor de infraestrutura de blockchain, complementando perfeitamente os diversos cenários de negócios da Naver. Além disso, esta fusão também estabelece a base para a stablecoin em won sul-coreano, que está sendo desenvolvida pela Dunamu e será emitida pelo Naver Pay como canal central, conectando toda a cadeia de pagamento desde a infraestrutura de blockchain até o usuário final.

No entanto, devido aos riscos associados às stablecoins, à conformidade das exchanges e a questões de concorrência no mercado, esta transação ainda precisa ser revisada pela Autoridade de Supervisão Financeira da Coreia e pela Comissão de Comércio Justo. Além disso, no início de novembro, a Dunamu foi multada em cerca de 25 milhões de dólares pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (FIU) por violações de KYC. Ao mesmo tempo, a inscrição de novos usuários no Upbit e as operações de depósitos e retiradas foram suspensas por um período de três meses.

A Coreia do Sul está a intensificar a sua fiscalização das bolsas, e a Upbit enfrenta desafios na busca por um IPO na Nasdaq.

Esta é uma das multas mais pesadas impostas por Coreia do Sul nos últimos anos a uma bolsa de criptomoedas, e faz parte da ampla ação de fiscalização do governo sul-coreano contra comportamentos de lavagem de dinheiro e violações de KYC na indústria de criptomoedas.

A FIU declarou que, “na revisão de combate à lavagem de dinheiro realizada sobre a Dunamu, foram descobertos cerca de 5,3 milhões de casos de violação de KYC”. A entidade também apontou que a Dunamu falhou em relatar 15 transações suspeitas.

De acordo com a CoinDesk, a Dunamu não se declarou culpada imediatamente diante da alta multa, e está até realizando uma revisão interna para apelar. Além disso, um porta-voz da Dunamu destacou que a FIU já havia cometido erros de julgamento no passado. “A FIU multou a Hanbitco em 2 bilhões de won devido a falhas de KYC de cerca de 200 usuários, mas o tribunal de Seul posteriormente anulou essa multa, considerando que o caso não configurava lavagem de dinheiro.”

No entanto, desta vez as autoridades de regulamentação da Coreia do Sul também não estão dispostas a ceder, realizando uma série de buscas rigorosas em Dunamu, Korbit, GOPAX, Bithumb e Coinone. De acordo com o relatório da FIU, ao revisar suas práticas de combate à lavagem de dinheiro e outras conformidades regulatórias, foi descoberto que Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX também violaram várias regulamentações.

Como a maior bolsa de criptomoedas da Coreia, as penalizações enfrentadas pela Upbit desde o início do mês até o recente incidente de roubo de ativos, ocorreram exatamente no momento em que a Dunamu e a Naver Financial anunciaram ontem seus planos de fusão, especialmente em um período sensível em que a Upbit considera buscar um IPO na Nasdaq após a fusão, o que sem dúvida representa um desafio para seus planos de expansão.