Escândalo de Controlo de Cheias nas Filipinas Ligado a Operações de Lavagem de Criptomoedas

Investigadores ligam fundos de corrupção do controlo de cheias à lavagem de dinheiro em criptomoedas através da Tether (USDT).

Sindicatos ligados aos Pogos são suspeitos de utilizar ativos digitais para ocultar transações financeiras ilícitas.

O Conselho Anti-Branqueamento de Capitais das Filipinas está a concentrar-se nas exchanges de criptomoedas para travar o fluxo de fundos ilícitos.

Investigadores nas Filipinas descobriram uma ligação entre o escândalo de corrupção de grande escala nos projetos de controlo de cheias do país e esquemas de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Os fundos destinados a projetos de controlo de cheias terão sido canalizados para exchanges de criptomoedas. O rasto do dinheiro parece envolver indivíduos ligados a operadores de jogo offshore filipinos (Pogos) proibidos pelo governo no ano passado.

De acordo com um relatório do South China Morning Post, as autoridades de cibercrime relataram ter encontrado ativos digitais ligados ao escândalo do controlo de cheias e associados a esquemas de fraude com criptomoedas. Estes fundos foram convertidos em ativos digitais, incluindo Tether (USDT), uma stablecoin popular. Os investigadores revelaram que grandes quantias de dinheiro, entre 50 milhões e 100 milhões de pesos, estavam a ser transferidas para moedas digitais.

Tether usada para lavagem de fundos de corrupção

A utilização de Tether no escândalo do controlo de cheias não surpreende. A Tether (USDT) é amplamente utilizada no Sudeste Asiático para transações cripto. Luis Buenaventura, responsável pela área cripto da GCash, explicou que a liquidez do USDT a torna ideal para transações de grande dimensão na região.

As transações com Tether nas Filipinas tornaram-se um método comum para lavar fundos ilícitos. Os investigadores descobriram que os fundos ligados ao escândalo de corrupção estavam a ser canalizados através de múltiplas contas. Acredita-se que estas contas sejam geridas por sindicatos ligados aos Pogos, envolvidos em diversas atividades ilegais.

O Conselho Anti-Branqueamento de Capitais das Filipinas congelou contas ligadas a estas transações. O conselho focou-se na Tether e noutras moedas digitais, salientando o seu papel em esquemas de branqueamento de capitais. Renato Paraiso, diretor executivo interino do Centro de Investigação e Coordenação do Cibercrime, afirmou: “Há uma ligação clara entre estas transações e as pessoas envolvidas no escândalo de corrupção.”

Canais cripto usados para corrupção e atividades criminosas

As autoridades verificaram que as moedas digitais estão a ser utilizadas cada vez mais para fins ilegais. As transações em criptomoedas tornaram-se o método preferido para lavar fundos ligados a crimes como rapto e tráfico de droga. Paraiso referiu que os branqueadores de capitais têm encaminhado o dinheiro através de várias carteiras e exchanges para ocultar o rasto.

Os investigadores acreditam também que operadores de junkets de casinos desempenham um papel no processo de lavagem. Responsáveis de obras públicas envolvidos no esquema de corrupção do controlo de cheias terão utilizado casinos para converter os seus subornos em criptomoeda. Após levantarem as fichas do casino, os lucros eram depositados como prémios.

A tendência do uso de criptomoedas para transferir fundos ilícitos é apresentada através destes métodos. A situação continua sob a vigilância das autoridades, mas a falta de regulação nas Filipinas dificulta o acompanhamento de todas as transações. O mercado cripto no país continua a ser regulado de forma permissiva, o que beneficia os criminosos ao permitirem que tirem partido das fragilidades do sistema.