EUA desmantelam serviço de lavagem de dinheiro em crypto E-Note, processam cidadão russo

Os procuradores federais do estado de Michigan, em colaboração com parceiros internacionais, desmantelaram um serviço de lavagem de dinheiro em criptomoedas chamado E-Note e divulgaram uma acusação contra o responsável, alegadamente um cidadão russo. Segundo o Escritório do Procurador Federal da Região Leste de Michigan, o FBI, a Polícia do Estado de Michigan e as agências de aplicação da lei estrangeiras apreenderam toda a infraestrutura online do E-Note numa operação direcionada à rede suspeita de servir organizações criminosas transnacionais.

As autoridades processaram Mykhalio Petrovich Chudnovets, de 39 anos, por conspiração para lavagem de dinheiro, crime com pena máxima de 20 anos de prisão. De acordo com a acusação, Chudnovets apoiou grupos de criminosos cibernéticos na transferência de fundos ilegais através de fronteiras e na conversão de criptomoedas em dinheiro fiduciário. Desde 2017, mais de 70 milhões de dólares em fundos ilícitos provenientes de ransomware e outros crimes cibernéticos teriam passado pelo E-Note e pela rede de “money mule” relacionada. As autoridades apreenderam servidores, aplicativos móveis e dados de transações do E-Note para fins de investigação adicional.