A Binance deixou contas suspeitas movimentarem milhões após um acordo de 4,3 bilhões de dólares nos EUA: Relatório

A Binance supostamente continuou a permitir que contas suspeitas movimentassem fundos em criptomoedas, mesmo após a exchange ter prometido apertar os controles como parte do seu acordo criminal de 4,3 bilhões de dólares nos EUA em 2023.

De acordo com dados internos analisados pelo Financial Times, uma rede de 13 contas de utilizadores processou cerca de $1,7 mil milhões em transações desde 2021, incluindo aproximadamente $144 milhões após o acordo de culpabilidade de novembro de 2023.

Os arquivos incluem supostamente documentos de Conheça Seu Cliente (KYC), registos de IP e dispositivos, e históricos de transações para utilizadores em países como Venezuela, Brasil, Síria, Níger e China.

Especialistas em regulamentação e AML citados pelo Financial Times disseram que as descobertas levantam novas questões sobre a eficácia com que a Binance implementou as atualizações de governança e vigilância prometidas às autoridades dos EUA após o acordo.

A Binance não forneceu um comentário ao Cointelegraph até o momento da publicação.

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Comportamentos suspeitos da conta

Num caso, uma conta da Binance ligada a uma mulher venezuelana de 25 anos recebeu mais de $177 milhões ao longo de dois anos e alterou os seus dados bancários ligados 647 vezes em 14 meses.

Antigos procuradores disseram ao Financial Times que tal atividade normalmente seria considerada altamente suspeita e potencialmente consistente com um negócio de transferência de dinheiro não registado.

Outra conta, mantida por um funcionário bancário júnior que vive num bairro pobre de Caracas, viu cerca de $93 milhões a entrar e a sair entre 2022 e maio de 2025. Registos internos mostraram que a conta foi acedida de Caracas numa tarde e de Osaka, Japão, menos de 10 horas depois, uma sequência que especialistas disseram ao FT ser fisicamente impossível e o tipo de anomalia que deveria automaticamente desencadear uma revisão numa instituição regulada.

Nick Heather, chefe de negociação na ONE.io, uma empresa de serviços financeiros que fornece serviços de negociação de ativos digitais, disse à Cointelegraph que tais casos sublinham a importância de estruturas de governança adaptativas nos mercados de ativos digitais.

“Quando as contas que exibem bandeiras vermelhas repetidas permanecem ativas, isso aponta para um desafio de escalonamento e supervisão, em vez de um problema de estrutura de mercado. Uma governança robusta, triagem de sanções e vigilância pós-negociação são de importância crítica, e os traders institucionais e de retalho que operam em mercados regulamentados já estão acostumados a esses requisitos”, disse Heather.

Todos os 13 contas partilharam indicadores de comportamento suspeito e coletivamente receberam cerca de $29 milhões em stablecoin USDt (USDT) de carteiras que foram posteriormente congeladas por Israel ao abrigo das leis antiterrorismo.

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Acordos de culpa prometidos e o pano de fundo do perdão de Trump

A Binance, no seu acordo de 2023, prometeu implementar monitorização em tempo real, diligência reforçada e revisões regulares de clientes para detectar atividades suspeitas.

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_CZ anuncia seu perdão presidencial | Fonte: _CZ_Binance

Na altura, as autoridades dos EUA disseram que a Binance não tinha conseguido relatar mais de 100.000 transações suspeitas envolvendo atividades como ransomware, abuso sexual de crianças, tráfico de narcóticos e transferências ligadas a grupos como a al-Qaeda e o ISIS.

O relatório do Financial Times surge depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter perdoado o fundador da Binance, Changpeng Zhao, em outubro.