Idosos indianos perdem $431K em esquema de fraude em negociações de criptomoedas

Dois cidadãos idosos indianos perderam mais de Rs 3,2 crore em fraude numa plataforma de criptomoedas falsa. Através do Telegram e WhatsApp, os golpistas direcionaram-se a investidores seniores.

A polícia de Hyderabad revelou uma fraude massiva contra profissionais aposentados. Duas vítimas idosas perderam as suas poupanças para fraudadores que as abordaram através de aplicações de mensagens e sites de negociação falsos.

A primeira vítima perdeu Rs. 2,58 crore (310.000), segundo o Times of India. A segunda foi uma gerente bancária aposentada de 69 anos que perdeu Rs. 63,15 lakh ($76.000). Ambos os incidentes foram golpes de engenharia social avançada direcionados a investidores mais velhos.

Grupo no Telegram Torna-se Porta de Entrada para Fraudes

A vítima inicial era membro de um grupo no Telegram chamado AP Helping Hand India. Um homem chamado Aman Kumar aproximou-se dele, dizendo que era um trader profissional de ações com boas estratégias.

Kumar garantiu à vítima que a arbitragem de criptomoedas era uma boa oportunidade para obter altos retornos, o que levou a vítima a pagar Rs 8.500 como taxa de registo. Ele também instruiu a vítima a descarregar uma carteira de criptomoedas conhecida como Base através de um link malicioso.

De acordo com a polícia, os golpistas insistiram na obtenção de informações pessoais e bancárias sob demanda, alegando que as precisavam para maximizar os retornos do investimento. Um dos fraudadores tinha-se passado por Ajit Doval, o chamado gestor de distribuição de lucros.

Painel Falso Mostra Milhões em Retornos

Os ladrões exibiram um painel falso que indicava a existência de um saldo de conta de Rs. 4,55 crore ($5,48 milhões). Este golpe levou a vítima a fazer depósitos maiores. Ele transferiu Rs 2,58 crore entre 4 de setembro e 27 de dezembro em investimentos, impostos e taxas de transação.

Esforços para desistir falharam várias vezes, mesmo após contribuições adicionais de impostos. Os golpistas continuaram a solicitar mais Rs 80 lakh ($96.000) para completar os levantamentos. A vítima descobriu finalmente a fraude e reportou às autoridades de cibercrime de Rachakanda.

Golpista no WhatsApp Alvo de Gestor de Banco

A segunda vítima foi contactada via WhatsApp por uma pessoa que se passou por um corretor de ações baseado nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o homem de 69 anos foi convencido a abrir uma conta numa plataforma de negociação fraudulenta e depositou inicialmente Rs 13,56 lakh ($16.300), na esperança de obter altos retornos.

Os golpistas continuaram a cobrar uma quantia maior sob a forma de diferentes encargos, e a perda total acumulou-se a Rs 63,15 lakh antes de a vítima ficar sem poupanças. Após perceber que a operação era fraudulenta, ele foi à polícia.

Foram apresentadas acusações criminais de acordo com as disposições aplicáveis do BNS e as disposições dos Artigos 66C e 66D da Lei de TI. As autoridades alertaram que os criminosos tinham como alvo específico cidadãos mais velhos que tinham compreensão mínima de criptomoedas. As vítimas procuravam dinheiro extra para a reforma, mas acabaram enredadas em esquemas sofisticados.