Caso JPEX: a polícia de Hong Kong adiciona acusações de branqueamento de capitais, o influencer Zhu Gongzi enfrenta 4 acusações

A acusação de Hong Kong reforça a acusação contra a figura-chave do caso JPEX, Zhu Jiahui, aumentando as acusações de branqueamento de capitais para 4 e remetendo o caso ao tribunal distrital, destacando os riscos legais de influenciadores a promover plataformas de criptomoedas.

A acusação reforçada, as acusações de branqueamento de capitais contra Zhu aumentam para 4

De acordo com o relatório do 《Wen Hui Bao》, as autoridades de Hong Kong continuam a intensificar a aplicação da lei no caso de fraude JPEX, tendo recentemente adicionado 3 acusações de branqueamento de capitais contra o conhecido influenciador de criptomoedas “Zhu Gongzi” Zhu Jiahui.

Segundo documentos judiciais, as autoridades acusam Zhu Jiahui, entre 2020 e 2023, de processar cerca de 1,878 milhões de dólares de Hong Kong através de 4 contas bancárias, de fundos suspeitos, estando ele supostamente ciente ou deveria estar ciente de que esses fundos constituíam lucros de crimes públicos, e ainda assim os ter tratado.

Com a adição dessas novas acusações, Zhu Jiahui enfrenta atualmente um total de 4 acusações de branqueamento de capitais, e o caso foi transferido de um procedimento na corte primária para uma instância superior, o tribunal distrital, indicando que as autoridades já o consideram uma das figuras-chave no caso.

O caso foi remetido ao tribunal distrital, JPEX torna-se o maior caso de fraude em criptomoedas de Hong Kong

O Ministério da Justiça afirmou que, devido ao grande montante envolvido e ao número de vítimas, buscou aconselhamento jurídico e decidiu remeter o caso ao tribunal distrital, com a próxima audiência marcada para 27 de março. Zhu Jiahui continua a gozar de liberdade sob fiança.

As investigações mostram que, como plataforma de ativos virtuais não licenciada, a JPEX entrou em colapso em 2023, causando prejuízos a mais de 2.700 investidores, com perdas totais de até 206 milhões de dólares, tornando-se o maior caso de fraude em ativos criptográficos na história de Hong Kong. A polícia já deteve mais de 80 pessoas relacionadas ao caso, apresentou acusações formais contra 16 indivíduos e emitiu mandados de captura internacionais com aviso vermelho para 3 suspeitos principais ainda foragidos, indicando que o caso evoluiu de uma ação local para uma operação de responsabilização transfronteiriça.

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A influência dos embaixadores na promoção, traçando uma linha vermelha para reguladores

As autoridades de investigação apontam que a capacidade da JPEX de atrair um grande número de investidores em pouco tempo está intimamente ligada à sua dependência de influenciadores, promotores externos e campanhas em redes sociais. Zhu Jiahui é acusado de, durante a operação da plataforma, atuar como líder de opinião por um longo período, endossando a JPEX e promovendo seus serviços aos seguidores, sem revelar que a plataforma operava sem licença regulatória.

A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong já havia apontado várias vezes sinais de alto risco na JPEX, incluindo alegações de lucros exagerados e ambiguidades sobre o status de licença, e esta acusação criminal é vista como uma tentativa das autoridades de delimitar oficialmente o “marketing em áreas cinzentas”. Com o caso agora na fase de julgamento no tribunal distrital, espera-se que este escândalo se torne um marco importante na regulação de criptomoedas em Hong Kong e na responsabilização de influenciadores, tendo um efeito de dissuasão a longo prazo sobre futuras ações de promoção de ativos virtuais.

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