“Um centavo que cai do céu é dele” — Investigando os crimes e o crepúsculo do “Príncipe” cambojano Chen Zhi

撰文：Uma Peixe CoolFish

「Em Camboja há uma expressão que diz, se uma moeda de ferro cair do céu, deve ser do Grupo Prince。」 Os utilizadores na internet em Camboja assim expressaram. Talvez haja algum exagero, mas é suficiente para nos dar uma ideia do poder do Grupo Prince em Camboja.

No entanto, com o peso de várias ações internacionais, esta «casa de cartas» construída sobre ossos e fraude desmoronou-se de repente.

Em 7 de janeiro, segundo o «Kampuchea-China Times», o chefe do Grupo Prince, Chen Zhi, foi detido em Camboja e já foi deportado para a China, para ser investigado pelas autoridades. Este «gênio dos negócios», que costumava frequentar com frotas de carros de luxo, tinha um avião privado para regressar a casa e até comprou obras de Picasso para lavar dinheiro, não conseguiu escapar à rede da lei.

E, no ano passado, em outubro, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Chen Zhi de planejar atividades de fraude online, causando perdas de dezenas de bilhões de dólares a vítimas em todo o mundo, e anunciou a apreensão de Bitcoin no valor superior a 14 mil milhões de dólares.

O grupo Huione, sediado em Camboja, foi considerado nesta operação como a principal entidade de lavagem de dinheiro. Como consequência, esta gigante financeira, conhecida como «Alipay de Camboja», começou a parar as operações, com avisos de «Suspensão de levantamentos» afixados na porta.

1. Chen Zhi — Baixo, com testa grande, fala com sotaque de Fujian

A história de Chen Zhi começa na vila de Xiao’ao, no distrito de Lianjiang, na cidade de Fuzhou, província de Fujian. Sua família era comum, com nível económico médio em Lianjiang.

Antes de ir para Camboja, trabalhou como administrador de rede na China, entre outras profissões. Existem várias versões sobre sua trajetória: alguns conterrâneos dizem que trabalhou como administrador de redes em lan houses na Guangdong, Jiangsu e outras regiões por 2-3 anos, depois passou a fazer comércio de dados, abriu sites de encontros e jogos online. Dizem que aproveitou o boom do jogo «Legend of Mir» para montar uma equipe e criar servidores piratas, ganhando seu primeiro dinheiro.

De acordo com o site da sua empresa de gestão de fundos em Singapura, DW Capital Holdings, Chen Zhi é «um jovem gênio dos negócios». Em 2011, entrou no mercado imobiliário de Camboja, desenvolvendo «águas desconhecidas». Depois, expandiu-se e fundou o Grupo Prince.

Utilizadores em Fujian dizem que, muitos na sua terra natal acreditam que, se não tivesse feito «operações no mercado europeu e americano», não teria sido tão rápido a ser apanhado. As pessoas locais dizem que não sabem exatamente em que ano Chen Zhi foi para Camboja, mas todos sabem que «ele está envolvido em fraudes».

«Este tipo devia ter sido preso há muito tempo.»

2. Não fazer operações no mercado europeu e americano, evita problemas rápidos

O Departamento de Justiça dos EUA descreve o grupo de Chen Zhi como um império criminoso baseado em trabalho forçado e fraude.

«É uma organização criminosa fundada sobre o sofrimento alheio. Trabalhadores traficados são presos em instalações semelhantes a prisões, forçados a realizar fraudes online em grande escala, causando perdas a milhares de vítimas em todo o mundo.»

Os documentos mostram que, a partir de 2015, Chen Zhi estabeleceu e operou pelo menos dez parques de fraude em todo o Camboja. Esses parques são cercados por muros altos e arame farpado, e milhares de trabalhadores transfronteiriços, procurando emprego, são traficados para lá, sendo forçados a realizar fraudes online em condições de violência e ameaça.

A acusação destaca especialmente três parques: o Parque Jinye, o Parque de Tecnologia Fortuna Dourada (Jinyun Compound) e o Parque Mango (Jinhong Park).

O réu Chen Zhi participou diretamente na gestão desses parques de fraude, mantendo registros relacionados a cada um, incluindo livros de lucros e detalhes de quais salas estavam a operar quais esquemas fraudulentos. Como o «muro de telemóveis» — composto por milhares de telemóveis e milhões de números de telefone móvel — que facilita várias fraudes.

Além disso, a acusação também indica que Chen Zhi participou de atos de violência contra pessoas dentro de campos de trabalho forçado, possuindo vídeos que mostram o uso de violência pelo grupo Prince, incluindo fotos de agressões e outros métodos de tortura.

O réu comunicava-se diretamente com seus subordinados, dando ordens para baterem naqueles que «causavam problemas». Em um caso, ele foi particularmente explícit