A 24 de fevereiro, foi noticiado que a plataforma de inteligência blockchain TRM Labs e a empresa de infraestruturas bancárias Finray Technologies anunciaram uma cooperação para lançar conjuntamente um sistema unificado de monitorização que abrange transações de criptomoedas e moeda fiduciária. A solução integra o motor de conformidade e tomada de decisão da Finray, XZiel, com as ferramentas de análise on-chain da TRM para alcançar aviso de risco em tempo real, processamento automático de atualizações, gestão de casos e pontuação de risco para criptoativos e pagamentos tradicionais.
As duas partes salientaram que, com a integração acelerada dos processos de liquidação de stablecoins e pagamentos em moeda fiduciária, bem como a implementação do MiCA, o quadro regulatório europeu do mercado de criptoativos, as instituições financeiras enfrentam maior conformidade e escrutínio contra o branqueamento de capitais. Um sistema unificado de monitorização de criptomoedas e moedas fiduciárias está a tornar-se um requisito de infraestrutura para bancos, custodiantes e departamentos de finanças corporativas entrarem no espaço dos ativos digitais.
O sistema suporta a classificação em tempo real de transações suspeitas on-chain e utiliza a mesma lógica de processo da monitorização tradicional de pagamentos, abrangendo grandes redes blockchain como Bitcoin, Ethereum e TRON. Ao mesmo tempo, a plataforma fornece funções de triagem de endereços de carteira durante as fases de registo da conta e monitorização contínua, que podem avaliar de forma abrangente a exposição ao risco nos ambientes on-chain e off-chain, e ajudar as instituições a estabelecer processos de conformidade auditáveis.
Além disso, o sistema gera automaticamente registos de auditoria com carimbo temporal que detalham a causa dos gatilhos de risco, auditores e decisões finais de tratamento para revisão regulatória e auditoria interna. O CEO da Finray, Oleksandr Potapenko, afirmou que já não é difícil para as equipas de compliance gerirem os riscos fiduciários e criptográficos separadamente, e que integrar capacidades de inteligência blockchain no sistema central do banco pode ajudar a formar uma visão unificada do risco entre canais e melhorar a eficiência da tomada de decisões.
Atualmente, cada vez mais instituições financeiras nos Estados Unidos e na Europa estão a expandir os seus serviços de comércio, custódia e pagamentos em criptomoedas com Bitcoin. No contexto de regulamentos mais rigorosos e entrada acelerada das instituições, os sistemas de monitorização de conformidade com criptomoedas, as soluções de adaptação do quadro regulatório MiCA e as soluções de prevenção ao branqueamento de capitais ao nível dos bancos estão a tornar-se caminhos-chave para a atualização da infraestrutura de ativos digitais.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Mahjong Big Brother entra novamente, vai long em BTC, ETH e HYPE
O mercado de criptografia reactivou-se, e o conhecido trader Machi Oji Huang Li-cheng voltou a entrar no mercado com posições longas, aumentando as posições compradas de Ethereum e Bitcoin. Apesar de ter lucros flutuantes superiores a 1,4 milhões de dólares, ainda faltam 27,7 milhões de dólares para atingir o ponto de equilíbrio. Face às perdas passadas, o seu investimento contínuo tornou-se o ponto focal do mercado.
ChainNewsAbmedia2m atrás
Um grande tubarão de hedge estabeleceu uma posição de 45 milhões de dólares apostando no enfraquecimento da taxa de câmbio ETH/BTC, com ganhos flutuantes atuais de 200 mil dólares.
17 de março, Hyperinsight monitorou um par de operações de cobertura de uma baleia gigante que abriu posições com alavancagem de 20x em compra de BTC e venda de ETH, aproximadamente 22 milhões de dólares cada, totalizando 45 milhões de dólares. Atualmente, a posição comprada em BTC tem uma perda flutuante de 230 mil dólares, a posição vendida em ETH tem um ganho flutuante de 420 mil dólares, com um ganho flutuante geral de 200 mil dólares. Esta baleia gigante frequentemente utiliza posições em criptomoedas para cobertura de commodities, com tendência para estratégias de venda.
GateNews3m atrás
MICA Daily｜BTC estável acima da média móvel de 30 dias, continuando com perspectiva altista
De acordo com dados da Binance, o indicador de convergência/divergência de média móvel do Bitcoin mostra uma melhoria significativa na estrutura da tendência de preços, com preço de negociação atualmente em torno de 73,000 dólares, e as médias móveis apresentam um estado de divergência, refletindo uma fase de transição do mercado. A análise técnica indica que a média móvel de 30 dias é importante; se o preço se mantiver acima dessa média móvel, isso indica suporte compradores, caso contrário, pode entrar numa fase de correção. Os investidores usam as mudanças nas médias móveis para avaliar a tendência.
区块客11m atrás
Metaplanet levanta 255 milhões de dólares adicionais para comprar bitcoin, com objetivo de aumentar o investimento total para 531 milhões de dólares
A empresa japonesa Metaplanet angariou recentemente aproximadamente 255 milhões de dólares em novos fundos para aumentar as suas participações em Bitcoin, com o objetivo de deter 210 mil BTC antes de 2027. A empresa tornou-se o maior detentor de Bitcoin no Japão e está a expandir ainda mais a sua exposição no mercado. Esta estratégia de angariação de fundos inclui colocações de novas ações com prémio e warrants, visando acelerar a acumulação de Bitcoin e o desenvolvimento do ecossistema.
区块客15m atrás
Bitcoin caiu abaixo de 74.000 USDT, queda intradiária de 1,22%
Gate News notícia, 17 de março, de acordo com dados de mercado, o Bitcoin caiu abaixo de 74000 USDT, atualmente cotado em 73962.36 USDT, com queda diária de 1.22%.
GateNews24m atrás
BTC caiu abaixo de 74000 USDT
Mensagem do bot Gate News. Conforme mostrado no Gate, o BTC caiu abaixo de 74000 USDT, com preço atual de 73998.8 USDT.
CryptoRadar26m atrás
