A suspeita de rede de burlas do grupo Prince Group (ligada ao Camboja) no âmbito do alegado esquema da “cooperativa” de resort cripto em Timor-Leste, com uma forte discrepância entre a publicidade luxuosa e o local com terrenos baldios, levanta preocupações transnacionais sobre crime.
Uma investigação conjunta de quatro meses entre o The Guardian e o Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelou que, num dos países mais pobres do mundo, Timor-Leste, um projeto que se apresenta como “o primeiro resort de criptomoedas do mundo” terá ligações à rede de burlas do grupo Prince Group (Prince Group), que é alvo de sanções dos EUA. Em fevereiro deste ano, os jornalistas investigadores deslocaram-se para entrevistar presencialmente um terreno em construção ao lado do aeroporto de Díli, mas apenas viram um terreno cheio de ervas daninhas.
A discrepância entre a publicidade e a realidade: o luxuoso resort cripto fica apenas com terreno vazio
Os materiais de promoção do AB Digital Technology Resort destacam como argumentos luxuosas moradias, vista para o mar e “um espaço de intercâmbio de elites tecnológicas a nível global”, afirmando também que utilizarão parte dos lucros para fins de caridade. Contudo, ao irem ao litoral onde seriam construídos os terrenos que aparecem nas fotografias promocionais, os jornalistas verificaram que a área vedada não tem nada, apenas alguns arbustos esparsos.
Este projeto é o núcleo da investigação. Os investigadores descobriram que três pessoas ligadas ao plano do resort têm alegadas ligações ao grupo Prince Group (Prince Group), que está sob sanções dos EUA; estas três pessoas já foram removidas do projeto durante o período de investigação.
Grupo Prince Group: burlas “pig-butchering”, tráfico de pessoas e bitcoin confiscado
O grupo Prince Group (Prince Group) é um conglomerado empresarial multinacional que se apresenta como atuando no setor imobiliário e em serviços financeiros. No entanto, em outubro do ano passado, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs-lhe sanções, acusando-o de operar em grande escala fraudes online no Sudeste Asiático, recorrendo ao tráfico de pessoas e ao sistema de escravidão moderna para manter as operações. As vítimas estendem-se por todo o mundo. O fundador Chen Zhi foi alvo de processos instaurados pelas autoridades norte-americanas por conspiração em burla telefónica e por conspiração em branqueamento de capitais; bitcoins avaliados em dezenas de milhares de milhões de dólares foram confiscados.
Em janeiro deste ano, Chen Zhi foi extraditado do Camboja para a China, e as imagens de Chen Zhi a sair do avião sob escolta divulgadas amplamente circularam. O lado chinês ainda não divulgou quais são as acusações concretas contra ele.
As principais formas de burla atribuídas ao grupo Prince Group (Prince Group) são as burlas “pig-butchering” (em cantonês, “杀豬盤”, “matar porcos”): os burlões, usando identidades falsas, estabelecem relações com as vítimas em redes sociais ou aplicações de comunicação, por vezes durante vários meses, antes de as induzir a investir dinheiro em criptomoedas ou plataformas de investimento falsas. Depois de as vítimas verem números de lucros fabricados, normalmente continuam a adicionar investimentos até que o dinheiro seja desviado e os burlões desapareçam.
Governo de Timor-Leste: “o cruzamento mais perigoso”
A investigação também revelou vários detalhes inquietantes: um estrangeiro envolvido no plano do resort tem passaporte diplomático timorense; alguns ex-líderes nacionais que inicialmente apoiavam o plano negaram, após serem contactados, terem feito declarações citadas nos materiais de promoção, chegando mesmo a negar conhecer este projeto. Depois de os jornalistas de investigação contactarem figuras-chave, conteúdos relacionados no site oficial da AB também foram sendo retirados.
As Nações Unidas já tinham emitido, no ano passado, um aviso sobre os riscos de a rede de burlas se infiltrar em Timor-Leste. Um funcionário do governo de Timor-Leste disse ao The Guardian que este pequeno país, situado a apenas 700 quilómetros da Austrália continental, está a enfrentar “o cruzamento mais perigoso desde a independência”, com o risco de se tornar “um parque de diversões de grupos criminosos transnacionais”. O presidente de Timor-Leste também disse à comunicação social que continua a ser uma questão saber se este resort é, afinal, “um resort a sério ou apenas conversa”.
Os acionistas da empresa do resort, por seu lado, afirmaram que o plano de desenvolvimento continuará a ser prosseguido.
- Este artigo foi republicado com autorização de: 《鏈新聞》
- Título original: 《O plano do “resort cripto” de Timor-Leste parece estar relacionado com o grupo Prince Group, do esquema de burlas sancionado; no entanto, o local do terreno está completamente vazio》
- Autor original: Elponcrab
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
