Governo estónio aprova pedido de extradição do chefe da HashFlare

O governo estoniano aprovou a extradição de Ivan Turogin e Sergei Potapenko, cofundadores da extinta empresa de mineração de Bitcoin HashFlare, para os Estados Unidos para enfrentar acusações de atividades criminosas, como fraude de criptoativos.

De acordo com relatos da mídia local, esta é a segunda vez que o governo do país do nordeste europeu concorda em entregar comerciantes de criptoativos aos Estados Unidos, após uma intervenção judicial em 29 de novembro para cancelar as aprovações iniciais.

HashFlare Duo acusado de envolvimento no esquema Ponzi de US$ 575 milhões

Fundada em 2015, a HashFlare é uma empresa de BitcoinMining que permite que os clientes aluguem uma parte de seus negócios de Mineração, concedendo assim a propriedade de todos os Criptoativos gerados por suas respetivas partes do Poder de Computação.

Entre 2015 e 2019, Potapenko e Turogin descreveram suas empresas de criptoativos como negócios legítimos, atraindo mais de US$ 550 milhões em compras de “Contrato de Mineração HashFlare”. Na verdade, a empresa opera um site que permite aos investidores ver o número de Token gerado por seus respetivos contratos de mineração.

No entanto, de acordo com a investigação do Departamento de Justiça dos EUA, a HashFlare é supostamente um esquema Ponzi com pouca ou nenhuma operação de mineração, já que os clientes enfrentam desafios para retirar tokens minerados da empresa. Na verdade, os esforços de retirada bem-sucedidos resultam em ativos diferentes dos Tokens registrados no contrato de mineração.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Potapenko e Turogin eram suspeitos de cometer fraude em larga escala e fundos de lavagem de dinheiro gerados pela venda de contratos de mineração, comprando terras e veículos e depositando algumas participações em carteiras de criptomoedas e contas bancárias fiduciárias.

Além da HashFlare, os dois cidadãos estonianos são acusados de comercializar o Polybius, um banco de criptoativos inexistente que eles usaram para fraudar US$ 25 milhões de investidores desavisados.

Réu estónio enfrenta 18 acusações nos EUA

Em novembro de 2022, a polícia estónia e o Federal Bureau of Investigation (FBI) realizaram uma operação conjunta para prender Sergei Potapenko e Ivan Turogin.

Em 7 de setembro, o Governo estónio deferiu um pedido de extradição dos dois suspeitos para os Estados Unidos. No entanto, o Tribunal do Circuito de Tallinn bloqueou a ordem alegando que o governo não havia investigado as condições de detenção do suspeito nos Estados Unidos. Depois de cumprida esta condição, o governo estónio voltou a aprovar a transferência da dupla Hashflare para os Estados Unidos.

Potapenko e Turogin são acusados de 16 acusações de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Se forem condenados, estes empresários estónios poderão ser condenados a longas penas de prisão, uma vez que cada crime implica uma pena máxima de 20 anos de prisão.