Tornado Cash no centro de $287 milhões lavados no terceiro trimestre: Anomalias de alto perfil expostas

A contínua saga legal em torno do Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas, intensificou-se à medida que seus co-fundadores enfrentam sérias acusações de facilitar a lavagem de dinheiro em grande escala.

Roman Storm e Roman Semenov foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) de dirigir uma instalação que alegadamente ajudava na lavagem de mais de $1 bilhão em dinheiro ilegal. Isso abrange ganhos de cibercriminosos infames como o Grupo Lazarus da Coreia do Norte.

Leitura relacionada: Roubo de Cripto de $24 milhões: AT&T de volta à água quente legal sobre o escândalo de troca de SIMO DOJ alega que a Tornado Cash negligenciou regras necessárias, incluindo a obtenção de uma licença de transmissão de dinheiro, o que lança dúvidas sobre a validade operacional da plataforma. Storm argumenta que nunca planearam lavar dinheiro e que a Tornado Cash é apenas código de software coberto pela Primeira Emenda.

No entanto, o DOJ argumenta que este argumento deturpa a funcionalidade do serviço e o seu papel na facilitação de atividades ilegais.

Tornado Cash: Ações Legais Aquecem-se

Especialistas legais estão observando de perto como o tribunal irá encarar a junção entre a lei e a tecnologia, à medida que o julgamento, marcado para 2 de dezembro de 2024, se aproxima. O pedido de Storm para rejeitar as acusações já foi negado pelo juiz, que afirmou que questões levantadas pela defesa devem ser resolvidas em tribunal em vez de por meio de petições pré-julgamento.

Esta decisão enfatiza o quão difícil é adequar leis convencionais à tecnologia descentralizada como o Tornado Cash. Um relatório da Certik revela que o Tornado Cash ainda é uma ferramenta favorita dos hackers; apenas no terceiro trimestre de 2024, foi conectado à lavagem de $287 milhões em diversos eventos. Esse uso contínuo levanta questões sobre como as autoridades lidarão com os problemas apresentados pelas finanças descentralizadas (DeFi).

Total mercado de criptomoedas cap currently at $2.1 trillion. Chart: TradingView## The Bigger Picture

Este caso tem consequências para além apenas do Tornado Cash e dos seus fundadores. Chama a atenção para o conflito em desenvolvimento entre a necessidade de controlo regulatório para combater crimes financeiros e a privacidade nas transações de criptomoedas. Embora o Tornado Cash possa fornecer aos consumidores reais um meio de manter a privacidade financeira, a sua ligação a atividades criminosas põe em dúvida a sua reputação junto da comunidade de criptomoedas.

Leitura relacionada: Ripple CTO soa o alarme: Nova forma de golpe visa os utilizadores de Cripto### O que o futuro reserva

Muitas pessoas ficam se perguntando como as regras futuras afetarão o cenário das criptomoedas e se a privacidade pode coexistir com a conformidade, à medida que as autoridades intensificam as atividades de fiscalização contra misturadores e outros serviços voltados para a privacidade.

Imagem em destaque da Pixabay, gráfico do TradingView