Texas Drug Ring Sentenced for Laundering $50K Monthly in Criptomoeda

Seis membros de um anel de drogas sediado no Texas foram condenados por seus papéis em uma operação de drogas na dark web, que lavou até $50.000 por mês em criptomoeda. O grupo, operando como ‘Loverbois’, vendeu quase 12 quilogramas de metanfetaminas. Eles processaram cerca de 20 pedidos de drogas diariamente entre julho de 2019 e dezembro de 2020. As sentenças variaram de liberdade condicional a 84 meses de prisão, após uma investigação federal desmantelar a rede.

Anel de Tráfico de Drogas na Dark Web do Texas Condenado por Lavagem de Criptomoeda

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Ohio anunciou na terça-feira a sentença de seis indivíduos envolvidos em uma operação de tráfico de metanfetamina na dark web. O grupo com sede no Texas distribuiu quase 12 quilogramas de metanfetamina disfarçada de comprimidos de Adderall e lavou os lucros das drogas usando criptomoedas entre julho de 2019 e dezembro de 2020.

“Os réus venderam pelo menos um total de 11,98 quilogramas de metanfetamina em pílulas e lavaram entre $15.000 e $50.000 por mês usando criptomoedas”, revelaram os documentos do tribunal. Operando sob o nome de fornecedor “Loverbois”, o grupo usou criptomoedas para lavar seus lucros, com média de 20 pedidos de drogas por dia. “Os documentos do tribunal detalham que Phung criou e administrou a conta (s) Loverbois por grande parte do período de conspiração. Ele recebeu pedidos on-line e obteve pílulas de Tran e Guzman.

Phung também coordenou o recebimento de criptomoedas em troca das pílulas e lavou esses lucros." John Dang, uma figura-chave do grupo, lidou com a embalagem e lavagem. De acordo com os autos:

Dang embalou pílulas para envio e entrega e ajudou a mover e lavar criptomoedas. Dang lavou aproximadamente $15,000 por mês.

As frases variaram de liberdade condicional a 84 meses de prisão como parte de uma investigação da Força-Tarefa de Execução de Drogas do Crime Organizado (OCDETF). A investigação multiagências, incluindo o FBI, DEA e Serviço de Inspeção Postal dos EUA, visava desmantelar redes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

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