O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções às atividades de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte em criptomoedas

Na mensagem TechFlow de Shenzhen, em 18 de dezembro, de acordo com o Cointelegraph, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois cidadãos chineses, Lu Huaying e Zhang Jian, e a empresa Green Alpine Trading, sediada nos Emirados Árabes Unidos, por supostamente estarem envolvidos em atividades de conversão de criptomoedas e lavagem de dinheiro, com os fundos sendo posteriormente transferidos para a República Popular Democrática da Coreia.

A declaração afirmou que “devido ao fato da Coreia do Norte continuar a usar planos criminosos complexos para fornecer financiamento aos seus programas de armas de destruição em massa e mísseis balísticos - incluindo o uso de ativos digitais - o Departamento do Tesouro continuará a focar na interrupção das redes que fornecem facilidades para o fluxo de fundos para o regime norte-coreano”.

Lu e Zhang são residentes dos Emirados Árabes Unidos. Alegadamente, Lu converteu Criptomoeda em moeda legal e a usou para obter bens e serviços enviados para a Coreia do Norte ou seus representantes. O Ministério das Finanças afirmou que ele esteve muito ativo de início de 2022 a setembro de 2023.