Dois cidadãos chineses foram presos na Tailândia em 5 de fevereiro, após uma operação conjunta tailandesa-chinesa apreender $2.5 milhões em USDT e outros ativos no valor de mais de $100,000.
Mestres da Fraude Ligados ao Tráfico Humano
Uma recente operação conjunta das autoridades tailandesas e chinesas resultou na apreensão de $2.5 milhões de USDT estáveis (84 milhões de baht) de dois mentores chineses de golpes. Um relatório diz que os dois, Ye Wanyou, 29 anos, e Li Weijia 30 anos, inicialmente resistiram à prisão antes de serem dominados por oficiais que invadiram a sua residência de luxo em 5 de fevereiro.
Além dos ativos digitais, os agentes da Delegacia de Polícia de Huamark e da Força-Tarefa Cibernética da Polícia também recuperaram ativos no valor de $114.285 e mais de $11.430 em dinheiro. Antes da operação, o Primeiro-Ministro Tailandês, Paetongtarn Shinawatra, teria instruído os principais oficiais da polícia, incluindo o chefe da polícia nacional, Kitt-rath Phanphetch, a se comunicarem com seus homólogos chineses.
Uma investigação dois dias após as prisões encontrou evidências que ligam os dois cidadãos chineses a uma rede de tráfico humano que opera perto do distrito de Mae Sot, na província de Tak, ao longo da fronteira tailandesa-chinesa. A investigação também determinou que os mentores tinham operações semelhantes em Phnom Penh, Camboja, e estavam envolvidos na comercialização de produtos fraudulentos na Tailândia.
De acordo com um relatório do Bangkok Post, acredita-se que os dois mentores sejam membros seniores de uma gangue de centros de chamadas que operam um golpe de ‘insulto à lesão’. As táticas do golpe envolviam o uso de contas falsas do Facebook da Polícia Real Tailandesa para convencer os residentes desprevenidos de que os golpistas haviam roubado seu dinheiro.
Os residentes que respondiam às postagens nas contas falsas das redes sociais teriam sido mostrados como os golpistas haviam transferido os fundos para sites de jogos de azar. Os golpistas então ofereciam ajuda às vítimas para recuperar os fundos ‘roubados’, quando na verdade estavam roubando delas. Essa tática se tornou popular entre os golpistas com sede na Tailândia e em países vizinhos.
Entretanto, o Bangkok Post informou que os dois mentores foram inicialmente acusados de fornecer ilegalmente contas bancárias e vender números de telefone. Ambos negam as acusações.
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