IRS Solicita ao Tribunal que Rejeite o Recurso do Fundador da Cripto Sobre a Intimação de Registos Bancários

IRS Afirma Conformidade Legal na Obtenção de Registos Financeiros O Internal Revenue Service dos EUA (IRS) pediu a um tribunal de recurso para rejeitar o pedido do fundador da criptomoeda Rowland Marcus Andrade para anular uma intimação para os seus registos bancários. O IRS afirma que agiu de acordo com a lei e que Andrade foi devidamente notificado. Investigação sobre Andrade e Sua Empresa ABTC Corp A IRS afirmou que está a investigar a ABTC Corporation por potenciais violações das leis de reporte financeiro, especificamente ao abrigo do Bank Secrecy Act. Como parte desta investigação, a agência também procurou os registos financeiros pessoais de Rowland Marcus Andrade, o fundador da empresa. No entanto, Andrade alega que o IRS falhou em notificá-lo adequadamente sobre as intimações, alegadamente violando o Right to Financial Privacy Act (RFPA). Emissão de intimação e batalha legal O caso remonta a 2021, quando o IRS lançou sua investigação sobre Andrade. Em maio de 2023, a agência emitiu intimações ao Bank of America e JPMorgan Chase, buscando os registros financeiros de Andrade e ABTC. A equipe jurídica de Andrade descobriu as intimações e solicitou cópias ao IRS. Mais tarde, o IRS retirou as intimações originais e as reemitiu, desta vez com avisos enviados para a empresa de Andrade. No entanto, em outubro de 2023, esses avisos foram devolvidos como não entregues. Em fevereiro de 2024, Andrade apresentou uma ação judicial no Texas, buscando invalidar as intimações, argumentando que a IRS violou leis de privacidade financeira. Decisão do Tribunal de Distrito e Recurso de Andrade Em maio de 2024, o tribunal distrital rejeitou a ação judicial de Andrade, decidindo que o IRS tinha cumprido o RFPA e que Andrade foi devidamente notificado quando o segundo conjunto de intimações foi emitido. O tribunal também afirmou que o caso estava sem objeto, uma vez que os bancos já haviam fornecido os registros solicitados ao IRS. Em agosto de 2024, Andrade apresentou um recurso ao Tribunal do Quinto Circuito e procurou uma injunção para impedir que a IRS revisse seus registros bancários enquanto o caso estava em fase de recurso. IRS: Andrade Não Tem Direito a Compensação Num requerimento legal datado de 10 de fevereiro, o IRS e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) argumentaram que o tribunal não tem jurisdição sobre o caso porque nenhuma ação legal formal foi iniciada contra o IRS nos procedimentos originais. “Uma vez que o IRS cumpriu efetivamente com o RFPA, Andrade não tem direito a indemnização ou honorários de advogados, que dependem de uma violação da lei,” afirmaram o IRS e o DOJ na sua última apresentação.

O Tribunal do Quinto Circuito está agora pronto para determinar se aceita o recurso de Andrade ou mantém a decisão do tribunal de distrito. Antecedentes: SEC vs. Andrade Esta disputa legal decorre das acusações de 2020 apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra Andrade, que na altura era o CEO da NAC Foundation. A SEC acusou-o de conduzir uma oferta de títulos não registados através da AML Bitcoin, um token promovido como uma “nova e melhorada versão do Bitcoin,” que atraiu a atenção dos reguladores dos EUA.

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