Os projetos de fraude provavelmente tiveram um ano recorde em 2024, já que a Chainalysis traz mais evidências de fundos roubados e lavados em seu último relatório. Embora os hacks tenham diminuído, outros vetores de ataque visaram os usuários finais, extraindo criptomoedas com promessas de ganhos, empregos ou outros pedidos de fraude.
A Chainalysis estimou que pelo menos $9.9B foram retirados por golpistas durante todo o ano, embora uma contagem mais detalhada possa elevar a soma para $12.4B.
Mais de 50% das receitas provieram de esquemas de alto rendimento, aliciando os utilizadores com promessas de ganhos elevados. Outros 33,2% dos exploits visaram os utilizadores finais através de quaisquer dados filtrados disponíveis, solicitando fundos diretamente ou ações que poderiam pôr em perigo as carteiras.
No entanto, os golpes de alto rendimento parecem ter atingido o pico, à medida que os utilizadores se tornaram mais céticos. No entanto, o esquema da Smart Business Corp. ainda está ativo depois de anos de alertas. Este esquema de alto rendimento já atraiu $1.5B on-chain, espalhando os fundos por várias carteiras e bolsas centralizadas.
Os golpistas também agiram mais rapidamente, abandonando golpes de longa duração e golpes românticos. Em vez disso, usaram ofertas de trabalho remoto e outros golpes de emprego, o que resultou em um maior número de pequenos golpes. Em média, a Chainalysis observa um crescimento de 24% na atividade de golpes, esperando reestimar o total do ano de 2024 para a faixa mais alta.
A Huione Guarantee oferece ferramentas de golpe, serve como serviço de mistura
Com base nas últimas descobertas, de todos os fundos roubados em 2024, pelo menos $379.5M foram lavados através do mercado de garantia Huione. O mercado, que permite pagamentos ponto a ponto em stablecoins, é uma ferramenta ideal para ocultar movimentos do USDT e torná-los extremamente difíceis de rastrear.
De 2021 até à data, a Huione Guarantee lidou com mais de $70B em pagamentos de criptomoedas, uma mistura de vendas legítimas e mistura de fundos. O mercado aumentou a sua quota de entradas de golpes, enquanto outras cargas de criptomoedas foram lavadas através de DeFi.
A Chainalysis rastreou vários vendedores de alto perfil que estavam interconectados, enviando criptomoedas uns aos outros. Esses vendedores provavelmente estavam utilizando os serviços uns dos outros para lavar fundos de esquemas. Os vendedores também forneciam serviços uns aos outros e trabalhavam como uma rede para apoiar mais operações de esquema.
Os fornecedores de serviços de IA registam um crescimento de receitas de 1.900%, não apenas para lavagem de fundos, mas também para bots de chat treinados e software de disfarce de voz para facilitar mais golpes. O software de IA é mais amplamente utilizado para construir perfis com aparência legítima. Os fornecedores de IA foram assinalados por terem recebido criptomoedas de carteiras que a Chainalysis assinalou como possíveis partes de uma rede de golpes.
Os fornecedores de infraestrutura, gestão de dados e serviços de redes sociais também estavam entre os mais ativos na plataforma. Os fornecedores da Huione foram fundamentais para a construção de sites com aparência legítima para os golpes, aumentando a influência nas redes sociais, enquanto os fornecedores de dados vendiam dados de usuários e informações identificáveis para descobrir mais alvos.
As fraudes de emprego se expandem e visam a América do Norte e a Europa
Um tipo de golpe de criptografia que se expandiu em 2024 foi a plataforma de empregos com taxas de pagamento irrealisticamente altas. Este tipo de golpe representou apenas cerca de 1% do saque para as vítimas, visando a América do Norte e a Europa
As fraudes de emprego geralmente pedem à vítima que crie uma conta e conclua uma série de trabalhos em uma plataforma. Para desbloquear ganhos, a vítima deve então depositar mais criptomoeda. A fraude inclui uma pessoa de suporte ao cliente ou um mentor, que tranquiliza a vítima de que eventualmente receberá seus fundos
Os golpes de emprego cresceram relativamente devagar, observou Eric Heinz, analista global da IJM. A rastreabilidade da criptomoeda significa que as carteiras dos golpistas são facilmente sinalizadas e fundos podem ser congelados, pois os golpes de emprego frequentemente usam stablecoins.
As fraudes costumam originar-se de grupos organizados, com localizações no Sudeste Asiático e em África. Os complexos de fraudes tornam a operação mais eficiente, muitas vezes com múltiplas campanhas originadas de um complexo
Academia Cryptopolitan: Como Escrever um Currículo Web3 Que Garanta Entrevistas - Folha de Dicas GRATUITA
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
