SAFEMOON CTO Thomas Smith declara-se culpado no caso de fraude de $200M de Cripto

YEREVAN (CoinChapter.com) — Thomas Smith, o Chief Technology Officer da SafeMoon LLC, declarou-se culpado em conexão com uma fraude criptográfica envolvendo mais de $200 milhões. Smith mudou sua declaração de não culpado para culpado em 20 de fevereiro em um tribunal federal em Brooklyn. A juíza magistrada Cheryl Pollak presidiu a audiência.

O Juiz Pollak recomendou ao Juiz do Distrito dos EUA, Eric Komitee, que aceitasse a nova declaração de culpa de Smith. Smith declarou-se culpado das acusações de conspiração de fraude de títulos e conspiração de fraude eletrônica.

O CTO da SafeMoon, Thomas Smith, retira a declaração de inocência e admite culpa no caso de fraude de criptomoedas de $200 milhões. Fonte: PACER Potenciais penas de prisão para Smith

As acusações contra Smith acarretam pesadas penalidades. A acusação de conspiração de fraude eletrónica tem uma pena de prisão máxima de 20 anos, enquanto a acusação de conspiração de fraude de títulos tem um máximo de 25 anos de prisão.

Os documentos do tribunal registaram o plea of guilty de Smith, marcando um desenvolvimento chave no caso contra os executivos da SAFEMOON.

Acusações contra os Executivos da SAFEMOON

Em novembro de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentaram acusações contra Smith, CEO da SafeMoon Braden John Karony, e o criador do token Kyle Nagy.

Os promotores acusaram-nos de conspiração de fraude de títulos, conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro.

A SEC acusa a SafeMoon e executivos, alegando fraude de 200 milhões de dólares e oferta de títulos criptográficos não registados. Fonte: SEC

Estes executivos alegadamente promoveram um token de criptomoeda chamado SafeMoon (SFM). Disseram aos investidores que a pool de liquidez estava bloqueada e inacessível. Os procuradores alegam que os executivos acederam e usaram pessoalmente esses fundos.

Executivos alegadamente levaram $200 milhões

A SEC e os procuradores afirmam que Smith, Karony e Nagy retiraram mais de $200 milhões da liquidez do token SFM e gastaram-no em veículos de luxo e imóveis.

SafeMoon (SFM) atingiu um limite de mercado entre $5.7 bilhões e $8 bilhões em seu pico. No entanto, o seu valor caiu quase pela metade em 20 de abril de 2021, após relatos revelarem que a pool de liquidez não estava bloqueada.

Estado dos Executivos da SAFEMOON

As autoridades prenderam Smith e Karony após as acusações, enquanto Kyle Nagy continua foragido e alegadamente na Rússia.

Kyle Nagy, da SafeMoon, terá sido alegadamente enganado pelo FSB russo após fugir de acusações de fraude criptográfica de 200 milhões de dólares. Fonte: Newsweek

O CEO Braden John Karony continua a declarar-se não culpado. Karony também tentou demitir as acusações em abril do ano passado. No início deste mês, Karony solicitou um adiamento do seu julgamento, mencionando possíveis mudanças na política criptográfica prometidas pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

É de destacar que o juiz Komitee rejeitou o pedido de Karony. O julgamento de Karony está marcado para o dia 7 de abril, com a expectativa de que as declarações iniciais delineiem as acusações contra ele.

O diretor de tecnologia da SafeMoon, Thomas Smith, se declara culpado no caso de fraude de criptomoedas de 200 milhões de dólares