DOJ: 1.000 vítimas atingidas num $215M golpe — 1,2M em cripto e dinheiro em numerário encontrados

Os procuradores federais garantiram condenações contra 25 arguidos num esquema de fraude por e-mail empresarial no valor de 215 milhões de dólares, que afetou mais de 1.000 vítimas. As autoridades disseram que, entre os ativos rastreados numa rede global de burla, estava também a criptomoeda. Essa rede estendeu-se por 47 estados e 19 países.

Principais conclusões:

• As autoridades descreveram um esquema global de fraude por e-mail, recorrendo a contas comprometidas e a pedidos de pagamento enganosos.
• As perdas totalizaram 215 milhões de dólares, encaminhadas através de empresas de fachada, bancos e cheques de caixa.
• Os próximos passos incluem decisões de sentença com base no papel e na conduta de cada arguido.

A Rede Global de Fraude por E-mail Alcançou Milhares de Vítimas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a 30 de abril de 2026 que um caso, de longa duração, de business email compromise (comprometimento de e-mail empresarial) tinha conduzido a condenações de 25 arguidos. A criptomoeda foi referida entre os ativos ligados ao rasto financeiro mais amplo. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio afirmou que o esquema de 215 milhões de dólares usou contas de e-mail com acesso obtido de forma ilícita, instruções de pagamento enganosas e métodos de branqueamento para atingir mais de 1.000 vítimas. O DOJ declarou:

“Após um julgamento de quatro dias, um júri federal considerou dois homens e uma mulher culpados de participação num esquema internacional de pirataria por e-mail que defraudou mais de 1.000 vítimas num total aproximado de 215 milhões de dólares. O esquema abrangeu 47 estados e 19 países.”

Segundo os procuradores, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake e Peter Reed foram considerados culpados de conspiração por fraude telegráfica (wire fraud) após julgamento em Toledo. Awoyemi e Drake foram igualmente condenados por uma acusação de conspiração para branqueamento de capitais. O caso centrou-se no business email compromise, um método de fraude que usava acesso ao e-mail e comunicações com aspeto familiar para redirecionar pagamentos.

As vítimas iam de indivíduos a empresas e organizações nos Estados Unidos e no estrangeiro. Depois de obterem acesso às contas de e-mail, os conspiradores analisaram atividade, contactos e relações de negócios. Essa informação permitiu-lhes personalizar pedidos de pagamento que pareciam legítimos. As vítimas então transferiram valores que variavam de dezenas de milhares a milhões de dólares. Uma empresa enviou 2,7 milhões de dólares para uma conta de empresa de fachada controlada por um membro da conspiração.

A Rede de Branqueamento Usou Cheques, Empresas de Fachada e Cripto

Os procuradores descreveram a rede de branqueamento como assente em camadas, e não dependente de um único caminho. Os métodos incluíram contas bancárias criadas fraudulentamente, sistemas de transferência de numerário, empresas de fachada e cheques de caixa. Cerca de 50 milhões de dólares foram convertidos em cheques de caixa, mais tarde apresentados na New Dolton Currency Exchange, um negócio de serviços monetários na área de Chicago operado pelo coarguido Lon Goodman. Goodman aceitava cheques provenientes de pessoas que usavam identificações falsas ou cheques pagáveis a terceiros.

As autoridades disseram que ele continuou a processar operações depois de os bancos terem alertado que os cheques estavam ligados a fundos roubados ou fraudulentos. Os procuradores afirmaram que a operação mudou posteriormente para cheques pagáveis a empresas de fachada quando os métodos anteriores se tornaram mais arriscados. Os itens apreendidos ou sujeitos a perda para o Estado incluíam:

“Quase 1,2 milhão de dólares em cheques de caixa, criptomoeda e dinheiro.”

Os ativos apreendidos incluíam também três relógios de luxo: um Patek Philippe Nautilus avaliado em 45.000 dólares, um Audemars Piguet Royal Oak avaliado em 30.000 dólares e um relógio Richard Mille Felipe Massa avaliado em 140.000 dólares. As autoridades também indicaram uma residência de 4.423 pés quadrados em Lawrenceville, Geórgia.

A lista de vítimas mostrou o alcance do caso. As localizações em Ohio nomeadas pelos procuradores incluíam Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel e Greenwich. O caso envolveu ainda vítimas em muitos outros estados e países, incluindo Canadá, México, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Panamá, Bermudas e Roménia. As penas serão determinadas pelo tribunal após a revisão do papel de cada arguido, do seu registo e da conduta do crime. O caso mostra como fluxos de trabalho de pagamentos rotineiros podem tornar-se parte de uma cadeia maior de fraude e branqueamento quando o acesso ao e-mail é comprometido.