Task Force do Departamento de Justiça (DOJ) para Fraude em Negociações ultrapassa mil milhões de dólares em recuperações

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a sua Força-Tarefa de Fraude Comercial ultrapassou mil milhões de dólares em recuperações criminais e cíveis, sanções, confiscações e perdas publicamente imputadas menos de um ano após o seu lançamento. O DOJ estabeleceu em simultâneo uma Secção Permanente de Execução de Comércio e Comércio Global, no âmbito da sua Divisão Nacional de Execução de Fraude, para servir como o principal gabinete de execução criminal do Governo em matéria de alfândegas e fraude comercial. O marco reflecte uma mudança mais ampla na estratégia federal de fiscalização, uma vez que as autoridades passam cada vez mais a encarar a fraude aduaneira como parte de um crime financeiro mais vasto e da execução em matéria de segurança nacional, e não apenas como um problema de conformidade regulamentar.

DOJ estabelece uma Secção Permanente de Execução de Comércio Global

O Secretário de Justiça Assistente Colin McDonald anunciou o estabelecimento formal da Secção de Execução de Comércio e Comércio Global como uma unidade permanente de contencioso dentro da Divisão Nacional de Execução de Fraude do DOJ. As responsabilidades da nova secção vão além da evasão de tarifas e das violações aduaneiras, para incluir branqueamento de capitais baseado no comércio, trabalho forçado no seio de cadeias de abastecimento globais, violações com impacto na saúde e segurança públicas e esquemas concebidos para contornar direitos de importação ou deturpar mercadorias que entram nos Estados Unidos. O departamento afirmou que a secção servirá como o principal gabinete de execução criminal do Governo em matéria de alfândegas e fraude comercial.

Força-Tarefa regista acordo de 549,5 milhões de dólares ao abrigo da Lei de Reivindicações Falsas

O Departamento de Justiça disse que a Força-Tarefa de Fraude Comercial ultrapassou o limiar de mil milhões de dólares através de uma combinação de recuperações criminais, acordos cíveis, confiscações, sanções e perdas publicamente imputadas desde o início da iniciativa. O maior processo que contribuiu para esse total foi um acordo de 549,5 milhões de dólares ao abrigo da Lei de Reivindicações Falsas, envolvendo um importador, descrito pelo departamento como o maior acordo relacionado com o comércio alguma vez alcançado ao abrigo da Lei de Reivindicações Falsas. Oficiais do DOJ atribuíram o marco à cooperação entre procuradores federais, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, gabinetes dos Procuradores dos EUA e outros parceiros de aplicação da lei.

Tribunal Distrital do Norte do Illinois anuncia acusações adicionais de fraude comercial

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Tribunal Distrital do Norte do Illinois anunciou acusações em dois casos adicionais de fraude comercial no mesmo dia do anúncio do DOJ. O gabinete surgiu como um dos principais parceiros de acusação da Força-Tarefa. Os dois casos contribuíram para a Força-Tarefa ultrapassar o marco de mil milhões de dólares.

Lei de Reivindicações Falsas expande-se para além de sanções administrativas

O Departamento de Justiça continua a expandir a sua utilização da Lei de Reivindicações Falsas contra importadores acusados de subpagarem direitos ou de fazerem declarações falsas ao Governo federal. A lei permite ao Governo prosseguir com pedidos de indemnização cível contra empresas que, sabendo, apresentem reivindicações falsas ou evitem obrigações financeiras devidas aos Estados Unidos. No contexto aduaneiro, isso inclui alegações relacionadas com importações subavaliadas, declarações incorrectas do país de origem, evasão de tarifas e outras práticas concebidas para reduzir os pagamentos de direitos. Combinada com investigações criminais quando apropriado, a abordagem confere aos procuradores uma gama mais alargada de instrumentos de execução do que apenas os processos aduaneiros tradicionais.

Perguntas Frequentes

O que alcançou a Força-Tarefa de Fraude Comercial do DOJ menos de um ano após o lançamento?
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a sua Força-Tarefa de Fraude Comercial ultrapassou mil milhões de dólares em recuperações criminais e cíveis, sanções, confiscações e perdas publicamente imputadas menos de um ano após o seu lançamento.

Qual foi o maior acordo que contribuiu para o marco de mil milhões de dólares?
O maior processo foi um acordo de 549,5 milhões de dólares ao abrigo da Lei de Reivindicações Falsas, envolvendo um importador, descrito pelo departamento como o maior acordo relacionado com o comércio alguma vez alcançado ao abrigo da Lei de Reivindicações Falsas.

Que responsabilidades de execução tem a nova Secção de Execução de Comércio e Comércio Global?
As responsabilidades da secção incluem branqueamento de capitais baseado no comércio, trabalho forçado no seio de cadeias de abastecimento globais, violações com impacto na saúde e segurança públicas, evasão de tarifas, violações aduaneiras e esquemas concebidos para contornar direitos de importação ou deturpar mercadorias que entram nos Estados Unidos.