Hong Kong é um ponto de branqueamento de capitais do Irão? O Wall Street Journal revela um fluxo de dinheiro subterrâneo de 4,8 mil milhões de dólares

O Wall Street Journal revelou que Hong Kong se tornou um ponto fulcral para o movimento de fundos e de mercadorias do Irão. Através de uma enorme rede de empresas de fachada, o Irão movimenta todos os anos até 4,8 mil milhões de dólares em receitas de petróleo, e adquire peças de drones e de mísseis.

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, atualmente Hong Kong é um ponto fulcral no sistema de circulação de fundos do Irão. Através de uma complexa rede de empresas de fachada e de canais financeiros alternativos, Hong Kong não só ajuda o Irão a processar receitas petrolíferas de dezenas de milhares de milhões de dólares, como também se tornou uma plataforma importante para as autoridades de Teerão contornarem as sanções dos EUA, comprando tecnologias sensíveis reguladas para os seus planos militares e de drones.

Como é que Hong Kong se tornou um importante bastião do sistema bancário paralelo do Irão?

O relatório indica que dados do Departamento do Tesouro dos EUA e de instituições relevantes de prevenção de crimes financeiros mostram que, devido à facilidade dos procedimentos de constituição de empresas, o ambiente comercial de Hong Kong se tornou um terreno fértil para esconder identidades de entidades alvo de sanções; em 2024, o volume estimado de transações financeiras de entidades de Hong Kong relacionadas com o sistema bancário paralelo do Irão foi de até 4,8 mil milhões de dólares, ficando o volume apenas abaixo do dos Emirados Árabes Unidos.

Esta rede, maioritariamente composta por empresas de fachada, tem como principal atividade converter o renminbi proveniente da venda do petróleo do Irão em dólares, euros ou outras moedas fortes, para satisfazer as necessidades de financiamento do Irão no comércio internacional.

O Irão compra componentes de defesa e de drones através de empresas de fachada em Hong Kong

Além de servir para lavagem de dinheiro, Hong Kong também é um ponto-chave para o Irão obter tecnologia militar sensível. As autoridades norte-americanas apontam que, desde 2019, o diretor executivo da empresa comercial sediada em Teerão, Hamed Dehghan, tem vindo de forma contínua a utilizar empresas de fachada em Hong Kong para adquirir tecnologia ocidental sujeita a controlo no valor de vários milhões de dólares para os planos de mísseis do Irão e para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Entre esses itens, incluem-se componentes eletrónicos essenciais e precursores de combustível de foguete utilizados para desenvolver os drones de ataque “Shahed”.

Apesar de o Departamento do Tesouro dos EUA ir constantemente colocando as entidades de Hong Kong envolvidas na lista negra, o nível de exigência para constituir novas empresas no local é extremamente baixo, o que faz com que, depois de as empresas antigas serem sancionadas, as novas empresas de fachada substitutas muitas vezes se formem rapidamente e assumam os negócios.

Como é que os fundos contornam as sanções dos EUA?

Para evitar a análise do sistema financeiro dos EUA com base no dólar, as transações relacionadas com o Irão em geral contornam deliberadamente os grandes bancos internacionais globais. O relatório refere que estes fundos são normalmente liquidados através de bancos locais de pequena e média dimensão (por exemplo, o Kunlun Bank) com pouca exposição a operações internacionais, e que a moeda de transação é sobretudo o renminbi, para isolar o risco de escrutínio.

Além disso, segundo informações, instituições de câmbio do Irão com ligações a bancos comerciais do Irão (como o Bank Tejarat) terão controlado em Hong Kong dezenas de empresas de fachada, especializadas em gerir o movimento de fundos subterrâneos para a Guarda Revolucionária Islâmica.

Frota fantasma e “terra de lavagem” marítima: o papel logístico de Hong Kong no contrabando de petróleo iraniano

No âmbito do comércio físico, Hong Kong também desempenha o papel de ponto logístico de apoio à “frota fantasma” do Irão. Muitas empresas de navegação registadas em Hong Kong ajudam ativamente a carregar navios-tanque com petróleo iraniano, realizando operações de transbordo “navio com navio” no mar. Através de faturas falsificadas e da adulteração das etiquetas de origem do petróleo bruto (normalmente disfarçadas como petróleo do Omã ou da Malásia), os operadores destas redes conseguiram ocultar a origem real do petróleo, permitindo que o petróleo iraniano, sujeito a sanções, entre sem problemas nas refinarias em locais como a China e circule discretamente no sistema de transações global.

O Governo de Hong Kong recusa-se a colaborar com sanções unilaterais: a nova estratégia dos EUA para bloquear empresas de fachada

O chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, John Lee, afirmou explicitamente que o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong apenas executa as decisões de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, não reconhecendo as “sanções unilaterais” implementadas por países específicos (como os EUA). Esta posição de política permite que as entidades visadas pelos EUA possam operar livremente dentro de Hong Kong, com quase nenhuma preocupação relativamente à fiscalização e à atuação das autoridades locais de aplicação da lei.

Perante o grave desafio causado pela proliferação de empresas de fachada em Hong Kong, as autoridades norte-americanas alteraram a estratégia desde outubro do ano passado, concentrando os objetivos das sanções e das investigações nas moradas das entidades, em particular naqueles organismos que tratam do registo das empresas por conta de terceiros. A esperança é, aumentando a dificuldade de criar empresas de fachada, cortar desde a origem a cadeia de fornecimento subterrânea de fundos e de mercadorias do Irão.

• Este artigo foi republicado com autorização de: 《链新闻》
• Título original: 《Wall Street Journal: Hong Kong torna-se um ponto de lavagem de dinheiro do Irão, 4,8 mil milhões de dólares em fluxos financeiros subterrâneos expostos》
• Autor original: Co2