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A Unidade de Inteligência Financeira da Índia exige que as bolsas de criptomoedas comuniquem transações OTC acima de 10.000 USD

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2026-06-18 08:35:42

De acordo com a Cryptopolitan, a 18 de junho, a unidade de inteligência financeira da Índia exigiu que três grandes bolsas locais de criptomoedas fornecessem informações de transações no mercado de balcão (OTC) que ultrapassem os 10.000 dólares. A diretiva determina que as bolsas mantenham registos OTC a partir de janeiro de 2026, com especial enfoque na titularidade efetiva, sobretudo em transações em que empresas privadas ou intermediários possam ocultar os verdadeiros proprietários dos fundos.

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