A Irlanda lança um plano de 30 pontos para visar criptoativos na repressão de crimes financeiros

O ministro das Finanças da Irlanda, Simon Harris, e o ministro da Justiça, Jim O'Callaghan, lançaram, a 18 de junho, um plano de ação de 30 pontos para combater o crime financeiro, com foco principal em impedir a utilização indevida de cripto-ativos na lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo. A iniciativa responde a redes criminosas cada vez mais sofisticadas que exploram tecnologias de criptomoeda e de finanças digitais para operar além-fronteiras. A Avaliação Nacional de Riscos que acompanha o plano identifica os cripto-ativos como um dos principais fronts na defesa da Irlanda contra fluxos ilícitos de caixa, levando a reforçar as salvaguardas em torno das plataformas de finanças digitais e a aplicar uma supervisão mais rigorosa às regulamentações sobre criptomoedas.

A Irlanda Implementa Reforço das Salvaguardas para Cripto-Ativos e Reforça a Aplicação entre Organismos

O plano de ação de 30 pontos introduz salvaguardas reforçadas em torno dos cripto-ativos para impedir a sua utilização em lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo. O Governo irá impor uma supervisão mais rigorosa das plataformas de finanças digitais, juntamente com maior transparência sobre a propriedade de empresas. Harris afirmou, durante o anúncio: "Os criminosos estão a tornar-se cada vez mais sofisticados, explorando a tecnologia, operando além-fronteiras e adaptando-se rapidamente à mudança. O Governo não pode ficar parado perante estas ameaças."

Harris sublinhou os custos humanos dos crimes financeiros impulsionados pela tecnologia: "O crime financeiro não é um crime sem vítimas. Por detrás de cada fraude, burla e operação de lavagem de dinheiro, há vítimas reais — pessoas mais idosas a perderem as suas poupanças, famílias a serem enganadas e comunidades afetadas pela atividade criminosa."

O plano introduz medidas mais exigentes de combate à lavagem de dinheiro no setor do jogo, reforça a partilha de informações entre organismos do Estado e exige uma coordenação mais estreita entre investigadores de crime financeiro, fiscalidade e alfândegas. O'Callaghan descreveu a folha de rota como um modelo prático para manter as respostas regulatórias e de aplicação da lei da Irlanda suficientemente ágeis para acompanhar o ritmo da mudança tecnológica: "Esta Avaliação Nacional de Riscos fornece uma visão abrangente das ameaças que enfrentamos e das ações necessárias para lhes dar resposta."

Banco Central e An Garda Síochána Lideram Atualizações Regulatórias Até 2026

A aplicação das novas políticas envolverá operações conjuntas entre ministérios do Governo, o Banco Central, a autoridade fiscal da Irlanda e a An Garda Síochána (força policial nacional). Os responsáveis afirmaram que o quadro regulatório para ativos digitais será atualizado continuamente até 2026 para garantir que a Irlanda se mantém como uma jurisdição segura para negócios internacionais. A avaliação de riscos alerta que as redes financeiras globais da Irlanda enfrentam ameaças em evolução decorrentes de atividades criminosas habilitadas pela tecnologia.

FAQ

O que é que a Irlanda anunciou a 18 de junho sobre a regulamentação das criptomoedas? O ministro das Finanças da Irlanda, Simon Harris, e o ministro da Justiça, Jim O'Callaghan, lançaram um plano de ação de 30 pontos a 18 de junho com o objetivo de combater a utilização indevida de cripto-ativos na lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo. O plano inclui salvaguardas reforçadas em torno dos cripto-ativos, uma supervisão mais rigorosa das plataformas de finanças digitais e maior transparência sobre a propriedade de empresas.

Que organismos vão aplicar as novas regulamentações sobre cripto-ativos da Irlanda? A aplicação vai envolver operações conjuntas entre ministérios do Governo, o Banco Central, a autoridade fiscal da Irlanda e a An Garda Síochána (força policial nacional). Os responsáveis afirmaram que o quadro regulatório para ativos digitais será atualizado continuamente até 2026.