A CMA do Quénia adquire vigilância em blockchain para supervisão de criptomoedas

A Autoridade dos Mercados de Capitais do Quénia está a adquirir tecnologia de vigilância em blockchain para monitorizar transações de criptomoedas em Bitcoin, Ethereum e pelo menos 20 redes blockchain adicionais, como parte da aplicação da Lei dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do país. A iniciativa segue a promulgação da lei em outubro e visa reforçar a supervisão de negócios de ativos digitais antes do início das licenças. A aquisição apoia o primeiro quadro regulatório abrangente do Quénia para ativos virtuais, com a CMA responsável por supervisionar trocas, corretoras e plataformas de tokenização, enquanto identifica operadores offshore não autorizados a servir clientes quenianos.

CMA Adquire Plataforma de Análise Blockchain para Monitorização Multi-Redes

De acordo com os documentos de aquisição, a Autoridade dos Mercados de Capitais pretende implementar uma plataforma de inteligência em blockchain capaz de analisar transações em várias redes de ativos digitais, suportando monitorização em tempo real e investigações de transações históricas. O sistema proposto destina-se a ajudar o regulador a identificar atividades suspeitas, detectar possíveis violações de conformidade e melhorar a supervisão do emergente mercado de criptomoedas do Quénia.

A plataforma planeada geraria alertas automáticos para atividades de alto risco, incluindo carteiras identificadas como potencialmente suspeitas, transferências incomuns de ativos digitais, transações envolvendo misturadores de moedas, endereços associados a mercados do dark web e entidades sujeitas a sanções internacionais. O sistema compararia transações com listas de sanções mantidas pelas Nações Unidas e pelo Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA para reforçar a triagem de conformidade.

Sistema de Vigilância Oferece Capacidades de Detecção de Crimes Financeiros

O software proposto deverá fornecer aos investigadores capacidades avançadas de inteligência em blockchain, incluindo reconstrução de históricos de transações, rastreamento de ativos digitais à medida que se movem entre várias redes blockchain, mapeamento de relações entre carteiras de criptomoedas e atribuição de pontuações de risco relacionadas com atividades de branqueamento de capitais, ransomware, fraude e financiamento do terrorismo.

Os documentos de concurso indicam que a CMA planeia usar a tecnologia para compreender as plataformas de criptomoedas mais acessadas pelos utilizadores quenianos. O regulador pretende identificar trocas offshore e outras plataformas de ativos virtuais que possam estar a prestar serviços dentro do Quénia sem a devida autorização local. As capacidades descritas nos documentos de aquisição assemelham-se às oferecidas por fornecedores estabelecidos de análise blockchain que fornecem software de investigação a governos, reguladores e agências de aplicação da lei em várias jurisdições.

Tecnologia Apoia a Implementação da Lei dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais

A aquisição de tecnologia faz parte dos esforços do Quénia para implementar a Lei dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais, assinada em lei pelo Presidente William Ruto em outubro, entrando em vigor no mês seguinte. A legislação estabeleceu o primeiro quadro legal abrangente para negócios de ativos virtuais no país.

A lei criou uma estrutura regulatória que divide as responsabilidades de supervisão entre duas autoridades financeiras. O Banco Central do Quénia é responsável por supervisionar atividades relacionadas com ativos virtuais de pagamento, incluindo stablecoins e serviços de carteiras de custódia. A Autoridade dos Mercados de Capitais foi encarregue de regular trocas de criptomoedas, corretoras, consultores de investimento e plataformas de tokenização.

A implementação da tecnologia de vigilância em blockchain reflete uma tendência internacional na qual reguladores financeiros adotam ferramentas analíticas especializadas para supervisionar os mercados de criptomoedas. Com preparativos em curso para licenciar provedores de serviços de ativos virtuais, o investimento do Quénia em infraestrutura de inteligência blockchain deverá reforçar a supervisão regulatória, apoiando ao mesmo tempo o ecossistema de ativos digitais do país.

FAQ

Que redes blockchain a Autoridade dos Mercados de Capitais do Quénia irá monitorizar?

A Autoridade dos Mercados de Capitais está a adquirir uma plataforma de análise blockchain capaz de monitorizar transações em Bitcoin, Ethereum e pelo menos 20 redes blockchain adicionais, para supervisionar os provedores de serviços de ativos virtuais ao abrigo da Lei dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do Quénia.

Que responsabilidades tem a Autoridade dos Mercados de Capitais do Quénia sob a nova lei de criptomoedas?

Sob a Lei dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais, promulgada em outubro, a CMA é responsável por regular trocas de criptomoedas, corretoras, consultores de investimento e plataformas de tokenização, enquanto o Banco Central do Quénia supervisiona atividades relacionadas com ativos virtuais de pagamento, incluindo stablecoins e serviços de carteiras de custódia.

Que atividades o sistema de vigilância blockchain do Quénia irá sinalizar?

O sistema proposto irá gerar alertas automáticos para carteiras identificadas como potencialmente suspeitas, transferências incomuns de ativos digitais, transações envolvendo misturadores de moedas, endereços associados a mercados do dark web, entidades sujeitas a sanções internacionais e atividades relacionadas com branqueamento de capitais, ransomware, fraude e financiamento do terrorismo.