A Coreia do Sul propõe alargar a regra de viagens de cripto e restringir os VASP de alto risco no cimeira da FATF

De acordo com a declaração da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) de 22 de junho, a Coreia do Sul propôs alargar a aplicação das regras de viagem para ativos virtuais e restringir as transações com VASPs (prestadores de serviços de ativos virtuais) não registados e de alto risco, na 34.ª sessão plenária do FATF, realizada de 15 a 19 de junho, em Paris.

A FIU instou os Estados-membros do FATF a alargar a conformidade com as regras de viagem a todas as transações transfronteiriças de ativos digitais, incluindo transferências abaixo de 1 milhão de won sul-coreano, e a reforçar a diligência devida do cliente para VASPs não registados e offshore. A Coreia do Sul irá implementar estas medidas através de alterações à sua lei específica de informação financeira, prevista para agosto de 2026, que alargam os requisitos de regras de viagem abaixo do anterior limiar de 1 milhão de won e impõem obrigações de luta contra o branqueamento de capitais nas transferências de bolsas no estrangeiro.