VARA exige que as empresas cripto de Dubai integrem listas negras da FATF e atualizem os perfis de risco de 3 em 3 meses

De acordo com as orientações de 2026 da VARA, os prestadores de serviços de ativos virtuais sediados em Dubai devem manter avaliações de risco de negócio baseadas em dados, que integrem os países de alto risco e constantes em listas negras do Financial Action Task Force (FATF) em modelos de pontuação de risco em tempo real. Os perfis de risco devem ser atualizados, pelo menos, de três em três meses ou imediatamente após alterações operacionais materiais. O quadro exige que as empresas documentem formalmente os riscos provenientes de operações habilitadas por inteligência artificial e de transações reforçadas pela anonimização, sendo os responsáveis pela conformidade responsabilizados por garantir que as conclusões orientam a afetação de recursos e as decisões de fiscalização.
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