12 de fevereiro, notícias, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma multa de 4 milhões de dólares à plataforma de criptomoedas ponto a ponto Paxful. A empresa anteriormente admitiu que, na ausência de mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e de diligência devida aos clientes, transferiu fundos para criminosos por um longo período, obtendo lucros diretos com isso. Os fundos relacionados são considerados ligados ao tráfico de pessoas, fraudes, extorsões e atividades ilegais de prostituição.
A acusação revelou que, entre janeiro de 2017 e setembro de 2019, a Paxful facilitou mais de 26 milhões de transações, totalizando quase 3 bilhões de dólares, e obteve aproximadamente 29,7 milhões de dólares em lucros. O Departamento de Justiça destacou que a empresa promovia uma plataforma sem necessidade de identificação, além de divulgar políticas de combate à lavagem de dinheiro que não eram realmente implementadas, atraindo clientes de alto risco.
A investigação mostrou que a Paxful tinha relações de cooperação com o site de classificados ilegais Backpage, que foi fechado, e plataformas similares. O Departamento de Justiça afirmou que o fundador da Paxful chegou a divulgar de forma privada que o “Efeito Backpage” impulsionou o crescimento da plataforma. Somente entre 2015 e 2022, essa cooperação gerou cerca de 2,7 milhões de dólares de lucro para a plataforma.
Inicialmente, a acusação considerou uma multa de 112,5 milhões de dólares, mas, devido ao fato de a empresa ter encerrado suas operações e não possuir capacidade de pagamento, a multa final foi fixada em 4 milhões de dólares. A Paxful encerrou suas atividades no final de 2025. A empresa atribuiu o encerramento a comportamentos inadequados da gestão anterior e aos altos custos de conformidade regulatória.
O ex-cofundador Ray Youssef afirmou que a plataforma já enfrentava uma crise irreversível antes de sua saída. Outro cofundador e ex-responsável técnico, Artur Schaback, admitiu em 2024 que não conseguiu manter o sistema de combate à lavagem de dinheiro, e atualmente aguarda sentença.
Este caso é visto como mais um marco na intensificação da fiscalização regulatória de criptomoedas nos Estados Unidos, enviando uma mensagem clara ao setor: plataformas que ignorarem as obrigações de combate à lavagem de dinheiro enfrentarão pressão dupla, criminal e regulatória.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Caixin: Os vítimas chineses do caso de lavagem de dinheiro de 60.000 bitcoins devem fornecer detalhes financeiros adicionais até 18 de junho
Caso de lavagem de 60.000 bitcoins será ouvido em julho, os requerentes devem fornecer detalhes financeiros até 2026. A audiência decidirá se se aplica a lei chinesa ou britânica, afetando os direitos de compensação das vítimas.
GateNewsBot44m atrás
A Coreia do Sul propõe implementar um sistema obrigatório de divulgação de ativos para influenciadores no setor de criptomoedas
O deputado sul-coreano Kim Seung-won propôs alterar a legislação, exigindo que os conselheiros de investimento em criptomoedas nas redes sociais divulguem os seus ativos pessoais e remunerações, a fim de aumentar a transparência do mercado, combater informações enganosas e comportamentos de auto-negociação. Esta medida visa proteger os direitos dos investidores.
GateNewsBot2h atrás
A ausência de regulamentação de criptomoedas na Índia provoca impasse na defesa dos direitos: tribunal rejeita reivindicações dos investidores, disputa pela congelamento de fundos aumenta
25 de fevereiro de notícias, o Tribunal Superior de Delhi recentemente rejeitou um conjunto de ações movidas por investidores em criptomoedas contra uma plataforma de criptografia. O juiz Prushaindra Kumar Kaurav destacou que a plataforma pertence ao setor privado, não atendendo à definição de entidade "Estado" na Constituição, artigo 12, portanto não pode ser objeto de intervenção judicial sob o artigo 226. Os pedidos relacionados carecem de fundamentos admissíveis na esfera legal.
Esta ação foi iniciada por investidores como Rana Handa, Aditya Malhotra, solicitando ao tribunal maior supervisão sobre a plataforma de criptografia, bem como a orientação para que a CBI ou uma equipe de investigação especial intervenham na investigação, além de solicitar o desbloqueio dos fundos dos usuários alegadamente restritos. No entanto, o tribunal deixou claro que ordenar uma investigação criminal é uma circunstância extremamente especial, e que algumas denúncias ainda não concluíram o procedimento de registro de FIR, não sendo suficiente para ativar mecanismos de investigação compulsória.
GateNewsBot3h atrás
Hong Kong avança com a implementação da plataforma de obrigações tokenizadas e conecta-se ao centro regional de tokenização, com a emissão de licenças de stablecoin a iniciar em março
25 de fevereiro, notícias indicam que Hong Kong está a acelerar a construção da infraestrutura central para ativos digitais. O secretário das Finanças, Paul Chan, anunciou no orçamento de 2026-27 que Hong Kong estabelecerá ainda este ano uma nova plataforma de ativos digitais, destinada a apoiar a emissão e liquidação de obrigações tokenizadas, sendo gerida e operada pela CMU OmniClear Holdings, subsidiária do Banco de Hong Kong e Macau. Este marco marca a transição das obrigações tokenizadas, que até então estavam em fase piloto, para um sistema de infraestrutura de nível de mercado.
A plataforma irá expandir-se progressivamente para incluir mais categorias de ativos digitais e estabelecerá interoperabilidade com plataformas regionais de tokenização, formando uma rede financeira tokenizada que atravessa diferentes mercados. Esta iniciativa é vista como um passo importante para fortalecer a posição de Hong Kong como centro de ativos digitais, ao mesmo tempo que melhora a eficiência da liquidação na cadeia e a liquidez dos ativos. Com a integração da infraestrutura pós-negociação no sistema financeiro oficial, o mecanismo de emissão de obrigações tokenizadas está a evoluir em direção à padronização e institucionalização.
GateNewsBot4h atrás
A nova licença de criptomoedas DFAL da Califórnia entra em vigor em julho, com um quarto dos operadores de criptomoedas dos EUA enfrentando uma grande decisão
A Califórnia promulgou a "Lei de Ativos Financeiros Digitais" (DFAL), que exige que todas as pessoas ou empresas que oferecem serviços de ativos criptográficos aos residentes da Califórnia possuam uma licença ou atendam aos critérios de isenção até 1 de julho de 2026, caso contrário, enfrentarão ações de aplicação da lei. A inscrição para a licença DFAL abrirá em 9 de março de 2026, abrangendo várias categorias de negócios de ativos digitais e incluindo cláusulas de proteção ao consumidor. Este projeto de lei marca uma nova fase na regulamentação de criptomoedas a nível estadual nos Estados Unidos, podendo impulsionar a unificação dos padrões de conformidade em todo o país.
動區BlockTempo4h atrás
Hong Kong emite as primeiras licenças de stablecoin em março, com legislação e supervisão de corretoras e instituições de custódia acelerando a conformidade ao longo do ano
25 de fevereiro de 2024 - O Secretário de Finanças de Hong Kong, Paul Chan, revelou no orçamento de 2026-27 que Hong Kong emitirá na próxima mês as primeiras licenças para a emissão de stablecoins denominadas em moeda fiduciária, marcando a entrada prática do quadro regulatório de stablecoins. As autoridades reguladoras continuarão a apoiar os emissores licenciados na exploração de aplicações de stablecoins em pagamentos, liquidação transfronteiriça e digitalização de ativos reais, de forma compatível e com riscos controlados, fortalecendo a vantagem institucional de Hong Kong no sistema de supervisão de ativos digitais.
No âmbito político, também foi confirmado que Hong Kong planeja lançar posteriormente em 2026 uma nova legislação que estabelecerá um sistema de licenças abrangendo negociantes de ativos criptográficos e provedores de serviços de custódia, expandindo o escopo regulatório de plataformas e stablecoins para incluir negociações extrabancárias e serviços de custódia, aprimorando ainda mais o ecossistema de conformidade de ativos virtuais. Ao mesmo tempo, a Comissão de Valores Mobiliários e de Futuros de Hong Kong adotará medidas para aumentar a liquidez do mercado, ampliar as categorias de produtos de financiamento criptográfico e derivativos acessíveis a investidores profissionais, e promoverá inovação regulatória e aprofundamento de mercado por meio da criação de aceleradores de inovação.
GateNewsBot5h atrás
