PANews 27 de fevereiro de notícias, de acordo com a Decrypt, o escritório do procurador federal do Distrito de Columbia, nos EUA, anunciou que a equipe especial de combate a fraudes congelou e apreendeu mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas provenientes de redes criminosas do Sudeste Asiático. A procuradora Jeanine Pirro afirmou que a equipe obteve “avanços significativos” na congelamento, apreensão e confisco de ativos criptográficos de redes de fraude de países como Mianmar, Camboja e Laos, e que irá devolver esses fundos aos vítimas sempre que possível por meio de processos legais.
A equipe especial de combate a fraudes foi criada em novembro de 2025, coordenada por várias agências governamentais, incluindo o Departamento de Justiça, o FBI, o Serviço de Segurança Interna e o Departamento do Tesouro, com o objetivo de combater redes criminosas transnacionais que lucram com fraudes do tipo “pig butchering”. Essas fraudes utilizam engenharia social para induzir vítimas a comprar criptomoedas, transferindo fundos por meio de domínios e aplicativos de investimento falsos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Investidores Processam JPMorgan Chase por Fraude em $328M Criptografia
Os investidores processaram o JPMorgan Chase por alegadamente permitir um esquema de Ponzi de $328 milhões da Goliath Ventures, afirmando que o banco ignorou sinais de alerta e contribuiu para as suas perdas através dos seus serviços financeiros. Procuram a certificação de ação coletiva para outros investidores afetados.
TodayqNews9m atrás
Vítimas chinesas no caso Qian Zhimin apresentam objeção ao tribunal superior britânico sobre o plano de indenização de 61,000 BTC
No caso de Qian Zhimin, vítimas chinesas manifestaram objeções ao plano de compensação apresentado ao tribunal superior britânico, argumentando que o plano pode permitir que as autoridades britânicas lucrem com a valorização do Bitcoin apreendido. O caso envolve fraude entre 2014 e 2017, afectando mais de 128.000 investidores chineses, e o escritório de advocacia alega que o acordo de compensação pode ser injusto.
GateNews10m atrás
Procuradores Opõem-se ao Pedido de Novo Julgamento de Sam Bankman-Fried
O antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, procura um novo julgamento, alegando que novas provas de ex-funcionários poderiam alterar a sua condenação por fraude. Os procuradores argumentam que esta prova era conhecida anteriormente e não alteraria o resultado do caso, reafirmando a má gestão financeira da FTX.
TheNewsCrypto1h atrás
JPMorgan É Processado por Investidores por Alegada Participação numa Fraude Ponzi de Criptmoedas no Valor de 328 Milhões de Dólares
Investidores apresentaram uma ação coletiva em 11 de março na Califórnia, acusando JPMorgan de não ter impedido transações suspeitas de um esquema de Ponzi em criptoquedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures. A petição alega que o banco forneceu serviços bancários exclusivos à Goliath de janeiro de 2023 a 2025, resultando na exploração de fundos de um grande número de investidores. O CEO da Goliath foi preso e enfrenta penas graves.
GateNews1h atrás
SEC e CFTC Assinam MOU para Alinhar Regras de Supervisão de Criptomoedas
SEC e CFTC assinaram um MOU para coordenar a supervisão de criptografia e alinhar estruturas regulatórias em mercados de ativos digitais.
Acordo apoia partilha de dados, coordenação de aplicação conjunta e orientações mais claras para empresas de criptografia.
Iniciativa vinculada ao plano de Harmonização e Lei CLARITY
CryptoFrontNews1h atrás
Lei HB243 do Utah define mercados de previsão como jogos de azar, Kalshi entra com ação judicial federal
O projeto de lei HB243 de Utah classifica as "apostas de proposição" como jogos de azar, esperando-se a assinatura do governador, proibindo a operação de plataformas como Kalshi. Kalshi já apresentou uma ação judicial federal, argumentando que seus contratos são derivativos, e o presidente da CFTC afirmou que defenderá sua autoridade regulatória.
GateNews1h atrás
