Аналитическая компания TRM Labs недавно опубликовала отчет, в котором раскрывается поразительный факт: с 2023 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел около 1 млрд долларов через две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании. Согласно данным отчета, обе эти биржи фактически управляются одной и той же структурой, а на операции, связанные с КСИР, приходится 56% от общего объема их транзакций за период с 2023 по 2025 годы. Подавляющее большинство этих операций осуществлялось с использованием стейблкоина USDT в сети Tron.
Расследование инцидента
В отчете TRM Labs подробно прослеживаются действия, связанные с этими транзакциями. Анализируя небольшие операции по вводу и выводу средств, специалисты компании выявили внутреннюю структуру кошельков бирж и отследили перемещение средств с 187 адресов кошельков, контролируемых КСИР и обозначенных израильскими властями в прошлом году. Одна из подтвержденных транзакций включала платеж на сумму 10 млн долларов, переведенный с кошелька КСИР на адрес, принадлежащий гражданину Йемена, находящемуся под санкциями Министерства финансов США за контрабанду иранского топлива в целях финансирования движения хуситов.
TRM Labs также установила связь этих бирж с иранским бизнесменом Бабаком Занджани, который помогал правительству обходить нефтяные санкции во времена президентства Ахмадинежада. Эта связь дополнительно подчеркивает тесную вовлеченность бирж в схемы обхода санкций.
Перемещение средств
Согласно отчету, объем транзакций, связанных с КСИР, вырос стремительно: всего 24 млн долларов в 2023 году, затем 619 млн долларов в 2024 году и 410 млн долларов в 2025 году. Такой резкий рост свидетельствует о переходе Ирана от эпизодического использования криптовалют к созданию собственной финансовой инфраструктуры для систематического обхода международных санкций.
Временные рамки транзакций указывают на стратегическое намерение КСИР использовать криптовалюты для крупных переводов средств, что существенно отличается от прежних, более мелких способов обхода санкций.
Примечательно, что более 94% этих операций проводились с использованием USDT в сети Tron. Это говорит о предпочтении КСИР блокчейн-сетей с высокой скоростью транзакций и низкими комиссиями, а также стейблкоинов, привязанных к доллару США, для сохранения стоимости средств.
Детали транзакций
Внешне обе биржи, зарегистрированные в Великобритании, заявляют о соблюдении требований по противодействию отмыванию денег, однако их реальные действия говорят об обратном. Одна из бирж указывает Иран в списке запрещенных юрисдикций, другая — нет. Такой подход позволяет биржам сохранять видимость соответствия требованиям, при этом оставаясь гибкими в обработке средств из Ирана.
В отчете отмечается сложность маршрутизации средств: деньги перемещаются между кошельками, контролируемыми КСИР, офшорными посредниками и иранскими криптовалютными компаниями, формируя запутанную финансовую сеть.
Анонимность и трансграничный характер криптовалютных транзакций создают естественное прикрытие для операций по обходу санкций, что и стало одной из причин выбора этого канала КСИР для масштабных переводов.
Влияние на отрасль
Этот отчет создает репутационные риски для криптовалютной индустрии. Бывший сотрудник Минфина США Миад Малеки отметил: «Миллиард долларов за два года показывает, что цифровая валюта становится финансовым каналом теневой банковской системы Ирана». Случившееся свидетельствует о том, что регуляторное давление на криптоиндустрию будет усиливаться, особенно в части соблюдения международных санкций и мер по противодействию отмыванию денег.
Для легальных криптобирж это означает более жесткий контроль со стороны регуляторов и повышение требований к соответствию. Инвесторы и регуляторы будут тщательнее изучать процедуры соблюдения нормативных требований, что приведет к дополнительным инвестициям бирж в развитие и поддержание эффективных систем комплаенса.
Важно понимать, что подобные действия не отражают ситуацию во всей криптоотрасли, а лишь подчеркивают проблемы отдельных бирж, не обладающих надежными механизмами контроля.
Значение комплаенса
Для рядовых пользователей криптовалют этот инцидент демонстрирует важность выбора бирж, соблюдающих нормативные требования. Такие платформы обычно внедряют строгие процедуры идентификации клиентов, системы мониторинга транзакций и механизмы отчетности о подозрительной активности. Например, на Gate действуют строгие политики KYC (проверка личности клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), что позволяет обеспечить соответствие деятельности пользователей международным стандартам регулирования. Эти меры защищают не только саму биржу, но и пользователей от возможных финансовых и юридических рисков.
Ответные действия регуляторов на подобные инциденты могут ускорить разработку комплексных глобальных нормативных рамок для криптовалют, включая более строгие требования к регистрации бирж, усиленный мониторинг транзакций и расширенное международное сотрудничество правоохранительных органов.
Выбирая площадку для торговли криптовалютой, пользователям стоит отдавать предпочтение биржам, которые прозрачно публикуют свои политики комплаенса, имеют положительную регуляторную репутацию и обладают необходимыми лицензиями в ключевых юрисдикциях.
Перспективы рынка
Развитие криптовалютного рынка сопровождается изменением регуляторной среды. Глобальные регуляторы усиливают сотрудничество и стремятся к унификации стандартов для снижения трансграничных финансовых рисков, связанных с криптовалютами. По данным Gate, на 12 января 2026 года, несмотря на различные вызовы, основные криптовалюты демонстрируют устойчивость. Цена биткоина колеблется около 92 166,9 долларов, а эфириум торгуется вблизи отметки 3 162,76 долларов.
Аналитики рынка отмечают, что долгосрочный рост криптоиндустрии зависит от баланса между технологическими инновациями и соблюдением нормативных требований. С одной стороны, блокчейн-технологии открывают новые возможности для финансовой доступности и эффективности, с другой — эффективные регуляторные механизмы необходимы для предотвращения незаконной деятельности и защиты интересов инвесторов. Хотя инциденты, связанные с обходом санкций, могут вызывать усиление контроля в краткосрочной перспективе, в долгосрочном плане они способствуют формированию более строгих стандартов комплаенса и повышению прозрачности работы отрасли.
Офис по реализации финансовых санкций Великобритании и представитель иранской миссии при ООН отказались комментировать ситуацию, а обе биржи, фигурирующие в расследовании, не ответили на запросы о комментариях. Однако расхождение между заявлениями о комплаенсе на их сайтах и реальной практикой было подробно зафиксировано аналитиками блокчейна. Как только специалисты по блокчейн-расследованиям полностью картируют внутреннюю инфраструктуру кошельков этих бирж, маршруты транзакций по обходу санкций перестают быть просто цифровыми переходами между адресами — они превращаются в прозрачные коридоры движения средств. Криптовалютный рынок учится на подобных регуляторных потрясениях, и каждый случай выявления незаконной активности поднимает стандарты комплаенса на новый уровень.
