Федеральный судья Центрального округа Калифорнии Р. Гэри Клауснер во вторник вынес приговор 45-летнему гражданину Китая Цзинлян Сю, осудив его почти на четыре года федерального заключения за отмывание средств, полученных в результате криптовалютных мошенничеств, на сумму около 37 миллионов долларов. Также суд обязал его выплатить более 26 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим. Это дело раскрывает тщательно организованную транснациональную преступную сеть. Группа действовала против жертв из США, используя текстовые сообщения, телефонные звонки и онлайн-знакомства, чтобы вовлечь их в мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту.
Обзор дела
В центре этого резонансного дела об отмывании криптовалютных средств находится Цзинлян Сю, 45-летний гражданин Китая. Он был признан виновным в федеральном суде США в отмывании почти 37 миллионов долларов незаконно полученных цифровых активов и приговорён к 46 месяцам лишения свободы, а также к выплате более 26 миллионов долларов компенсации. В деле фигурирует строго структурированная транснациональная преступная сеть, которая целенаправленно выбирала жертв в США, используя различные каналы коммуникации для реализации своих схем.
Прокуроры определили Сю как одного из ключевых участников сети. Его сообщники связывались с потенциальными жертвами через текстовые сообщения, телефонные звонки и платформы онлайн-знакомств, убеждая их вложиться в фиктивные криптовалютные инвестиционные программы.
Схема действий
Данная преступная сеть использовала сложную двухэтапную мошенническую стратегию. Сначала они создавали поддельные сайты, внешне практически не отличающиеся от легальных криптовалютных бирж. После того как жертвы переходили на эти фальшивые платформы, мошенники демонстрировали им фиктивные отчёты о доходности, создавая видимость стабильной прибыли.
Для перемещения средств сеть выстроила сложные каналы отмывания денег. Незаконно полученные средства проходили через зарегистрированные в США фиктивные компании, кошельки цифровых активов и международные банковские счета, формируя многоуровневую систему перевода средств.
Движение средств
Маршрут движения денег в этой схеме отмывания был крайне запутанным и охватывал несколько стран. В ходе расследования было установлено, что примерно 36,9 миллиона долларов, полученных от мошенничества, в конечном итоге поступили на счёт в Deltec Bank на Багамах, где средства были конвертированы в USDT. После конвертации сообщники, находившиеся в Камбодже, переводили USDT организаторам региональных мошеннических центров. Весь процесс был построен на трансграничных возможностях криптовалютных транзакций.
Власти США выявили как минимум 174 американских пострадавших в ходе расследования. В июне 2025 года Цзинлян Сю признал себя виновным по обвинению в «сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств».
Тенденции регулирования
Этот приговор был вынесен на фоне ужесточения глобального регулирования криптовалют. 11 января 2026 года компания Tether провела масштабную заморозку активов в сети TRON, заблокировав более 182 миллионов долларов.
По данным Chainalysis, к концу 2025 года стейблкоины составляли 84% всего объёма нелегальных криптовалютных транзакций. Эта тенденция объясняет, почему регуляторы и эмитенты стейблкоинов уделяют всё больше внимания отслеживанию незаконных потоков средств. В период с 2023 по 2025 годы Tether заморозила около 3,3 миллиарда долларов, связанных более чем с 7 200 адресами.
Рынок USDT и ценовые тенденции
USDT занимает ведущие позиции среди стейблкоинов по рыночной капитализации и играет ключевую роль на криптовалютном рынке. По отраслевым данным, на долю Tether приходится примерно 60% всего рынка стейблкоинов, что делает его одним из главных источников ликвидности цифровых активов в мире. Важно отметить, что стейблкоины по сути представляют собой «программируемые банковские счета», а их эмитенты технически могут замораживать средства при определённых обстоятельствах. Эта функция является мощным инструментом в борьбе с незаконной деятельностью, однако вызывает споры относительно децентрализованного характера таких активов.
На ведущих биржах, таких как Gate, USDT обычно используется в качестве базовой валюты для торговых пар, обеспечивая ликвидность рынка. Его ценовая стабильность делает USDT важным мостом между традиционными финансами и крипторынком.
Руководство по защите инвесторов
С учётом роста сложности криптовалютных мошенничеств инвесторам необходимо использовать многослойную защиту. В первую очередь следует остерегаться непроверенных инвестиционных платформ, особенно рекламируемых через неофициальные каналы.
При выборе торговой платформы отдавайте предпочтение регулируемым биржам, таким как Gate, которые строго соблюдают политики KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег). Такие платформы, как правило, обеспечивают более высокий уровень безопасности и защиты пользователей. Кроме того, инвесторам следует с осторожностью относиться к инвестиционным предложениям в криптовалюту, поступающим через социальные сети, приложения для знакомств или неожиданные телефонные звонки — особенно если обещается высокая доходность. Всегда проводите независимую проверку информации о проекте и подтверждайте подлинность платформы перед вложением средств.
Ужесточение регулирования означает усиление защиты инвесторов. Тенденции регулирования криптовалют в 2026 году показывают, что крупнейшие мировые юрисдикции усиливают контроль над платформами для торговли цифровыми активами, обязывая их внедрять комплексные системы комплаенса и механизмы защиты клиентов.
Мошеннические сайты в этом деле были практически неотличимы от легальных платформ, однако фальшивые домены часто содержали незначительные ошибки в написании или использовали нестандартные доменные зоны. Один из пострадавших вспоминал: «Я был уверен, что работаю на легальной платформе, но когда попытался вывести средства, все контактные данные исчезли». После того как центр отмывания в Камбодже получал USDT, средства распределялись по нескольким промежуточным кошелькам, а затем направлялись в анонимные миксеры, что существенно затрудняет отслеживание конечного получателя правоохранительными органами. После вынесения приговора помощник федерального прокурора США Билл Эссайли отметил: «Новые инвестиционные возможности могут показаться привлекательными, но у них есть и обратная сторона — они привлекают преступников, которые похищают и отмывают десятки миллионов долларов». Его слова подчёркивают, что инновации и риски в сфере цифровых активов всегда идут рука об руку.
