Министерство юстиции США объявило, что ключевая фигура в деле о мошенничестве с использованием социальной инженерии, связанном с биткоинами на сумму 263 миллиона долларов, признала свою вину. 22-летний житель Калифорнии Эван Танжман (Evan Tangeman) признал в федеральном суде участие в отмывании денег с нарушением Закона о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO), сумма сделки превышает 3,5 миллиона долларов. Он стал девятым обвиняемым, признавшим вину по этому делу.
Мошенническая схема действовала с октября 2023 года по май 2025 года, ее осуществляли члены группировки, находящиеся в разных штатах США и за рубежом. В состав банды входили хакеры, организаторы, специалисты по определению жертв, телефонные мошенники и воры, похищавшие аппаратные криптокошельки. В общей сложности было украдено около 4100 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 263 миллиона долларов, а сейчас — около 371 миллиона долларов. Хакеры взламывали сайты для получения баз данных, связанных с криптовалютой, специалисты по определению жертв выбирали наиболее ценные цели, телефонные мошенники убеждали жертв по телефону сотрудничать, а вся мошенническая цепочка работала слаженно.
Главная роль Танжмана заключалась в помощи по обналичиванию похищенной криптовалюты с помощью массовых обменников и подписании договоров аренды недвижимости под вымышленными именами для укрытия членов банды. Похищенные средства тратились на услуги ночных клубов, роскошные сумки, часы, дорогие автомобили, частные самолеты и наем охраны. Заседание по вынесению приговора Танжману назначено на 24 апреля 2026 года.
Кроме того, суд опубликовал дополнительное обвинительное заключение против еще троих обвиняемых — Николаса Драикаффа, Мустафы Ибрагима и Даниша Зулфикара, которые недавно были арестованы. Это дело подчеркивает риски, связанные с криптовалютой в киберпреступности, и напоминает регулирующим и правоохранительным органам о необходимости ужесточения контроля за крупными движениями криптоактивов. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
В апреле спотовые Bitcoin ETF в США зафиксировали приток чистыми $2.021 миллиарда, при этом IBIT от BlackRock лидирует с $2.013 миллиарда
По данным Farside, американские спотовые Bitcoin ETF привлекли чистые притоки на сумму $2.021 миллиарда в апреле, при этом данные были опубликованы 1 мая. На IBIT от BlackRock пришлось $2.013 миллиарда притоков, в то время как другие крупные продукты показали разнонаправленную динамику, включая ARK’s ARKB на $138 миллионов и MSBT от Morgan Stanley на $194
GateNews39м назад
Опционы на Bitcoin и Ethereum на сумму $21,4 млрд истекают сегодня, поскольку IV резко снижается
По данным Greeks.live, 1 мая сегодня истекают 23 000 опционов на Bitcoin на условную стоимость 17,4 миллиарда долларов, при Put Call Ratio 1,13 и максимальной точке болевого порога $76 000. Кроме того, истекают 175 000 опционов на Ethereum на сумму 4 миллиарда долларов, при Put Call Ratio 0,94 и максимальном болевом пороге $
GateNews1ч назад
Доля краткосрочных держателей Bitcoin растёт до 3,68 млн BTC на 1 мая, увеличившись на 300 тыс. с недавнего минимума
По словам аналитика Мёрфи, ончейн-активы краткосрочных держателей Bitcoin выросли до 3,68 млн BTC 1 мая, увеличившись с недавнего минимума в 3,38 млн BTC. Хотя этот уровень по-прежнему находится более чем на 1 миллион BTC ниже предыдущего пика бычьего рынка, восстановление указывает на растущую склонность инвесторов к риску
GateNews1ч назад
Abraxas Capital держит длинную позицию по BTC на $10,5 млн и короткую по HYPE на $8,8 млн на Hyperliquid
По данным ChainCatcher, Abraxas Capital открывает длинную позицию по Bitcoin (BTC) на сумму $10,5 миллиона с плечом 10x в двух кошельках на Hyperliquid. Фонд одновременно держит короткую позицию по токену HYPE на сумму $8,8 миллиона с плечом 5x и нереализованной прибылью в размере $388 тыс. Abraxas Capital имеет
GateNews1ч назад
Bitcoin Притормаживает Ниже $80K , Поскольку Сетевая Сопротивляемость Ограничивает Ралли
Биткоин отклонил ключевое ончейн-сопротивление вблизи $78 000–$79 000 в конце апреля после кратковременного приближения к $80 000, согласно рыночному анализу от Glassnode. Это отвержение оставило рынок уязвимым для возобновления нисходящего давления, поскольку краткосрочные держатели продавали в ходе отскока.
Действия цены и
CryptoFrontier2ч назад
