США расследуют криптовалютные биржи на предмет предполагаемых нарушений санкций, связанных с Ираном | Bitcoinist.com

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Деятельность в области криптовалют в Иране за последний год быстро расширилась, привлекая новое внимание со стороны американских властей, которые сейчас изучают, могли ли определённые платформы цифровых активов помочь иранским чиновникам и государственным связям лицам обходить международные санкции.

Рост объемов криптовалют в Иране

По данным исследователя блокчейна, цитируемого Reuters, объем транзакций с криптовалютами, связанных с Ираном, за последний год вырос до примерно $8 миллиардов — $10 миллиардов, поскольку как государственные структуры, так и обычные пользователи всё чаще обращаются к цифровым активам.

Связанные материалы: Внутри важной криптовалютной встречи Белого дома с банками: основные выводыОценки аналитических компаний TRM Labs и Chainalysis показывают, что использование криптовалют в Иране стабильно растет, несмотря на усиливающиеся ограничения доступа страны к глобальной финансовой системе.

TRM Labs оценивает, что деятельность в области криптовалют в Иране достигла примерно $10 миллиардов в прошлом году, по сравнению с $11,4 миллиардами в 2024 году. Chainalysis сообщил о похожем росте, заявив, что кошельки, связанные с Ираном, получили рекордные $7,8 миллиарда в 2025 году, что выше $7,4 миллиарда в 2024 году и $3,17 миллиарда в 2023.

Американские власти сейчас расследуют, могли ли платформы криптовалют, которые в отчёте не упоминались, помочь санкционированным иранским организациям переводить деньги за границу, получать наличные или оплачивать товары способами, обходящими санкции.

Ари Редборд, руководитель глобальной политики в TRM Labs, заявил, что Министерство финансов США активно изучает, использовались ли услуги цифровых активов для обхода санкций. Редборд сообщил, что у него есть прямое знание о беспокойствах Министерства финансов.

Представитель Минфина отказался комментировать расследование напрямую, но указал Reuters на заявление, опубликованное в сентябре, в котором объявлялись новые меры против так называемых «теневых банковских» сетей, поддерживающих Иран, включая те, что, по словам чиновников, используют криптовалюты для обхода санкций.

Что показывают данные блокчейна

Внутри Ирана внедрение криптовалют широко распространено среди населения. Nobitex, крупнейшая криптовалютная биржа страны, сообщила Reuters, что по оценкам отрасли около 15 миллионов иранцев имеют некоторый уровень доступа к цифровым активам.

Биржа заявила, что у неё примерно 11 миллионов клиентов, большинство активности приходится на розничных пользователей и мелких инвесторов. По словам Nobitex, многие иранцы используют криптовалюты в основном как способ хранения стоимости на фоне продолжающегося падения риала.

Данные аналитической компании Nansen показывают, что некоторые иранские пользователи выводили средства с Nobitex в 2025 году. Компания отметила, что балансы основных криптовалют на бирже резко снизились с пика, достигнутого примерно в середине года.

Связанные материалы: Прогноз цены Ethereum: показатели ETH сигнализируют о прорыве в $7,000, говорит экспертАналитик Николай Сондегард заявил, что данные показывают, что цифровые активы в Иране всё больше служат каналом постепенного выхода капитала, а не однократным бегством. По анализу Nansen, средства не полностью покидали криптоэкосистему, а постепенно перемещались на платформы за пределами страны в течение 2025 года.

Nobitex признал, что некоторые клиенты могут использовать цифровые активы для международных переводов, но заявил, что не отслеживает конечный пункт назначения или цель этих транзакций.

Биржа заявила, что использует надежные системы мониторинга, предназначенные для выявления потенциально подозрительной деятельности и защиты активов пользователей. Также она отметила, что опасения по поводу безопасности активов после взлома в июне могли повлиять на поведение пользователей.

Во многих случаях Nobitex объяснил, что клиенты переводили активы на самоуправляемые кошельки, а не напрямую на зарубежные биржи. Биржа отметила, что такой подход позволяет пользователям временно обезопасить свои активы, оценивая риски и решая, стоит ли позже повторно депонировать средства.

Диаграмма 1‑д показывает снижение общей рыночной капитализации криптовалют ниже $2.6 трлн. Источник: TOTAL на TradingView.comИзображение взято с OpenArt, график — с TradingView.com

Процесс редактирования для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.