Корея расследует криптовалютные биржи после ошибки Bithumb $40B

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Регуляторы Южной Кореи объявили о проверке местных криптовалютных бирж и улучшении мер по устранению «слепых зон» регулирования после ошибки с платежами в Bitcoin (BTC) на сумму 40 миллиардов долларов в Bithumb.

Читайте также: Предупреждение о криптовалютах: 2 жертвы потеряли более 60 миллионов долларов из-за мошенничества с отравлением адресов## Новая рабочая группа для пересмотра практик криптовалютных бирж

В понедельник южнокорейские финансовые органы объявили о намерении усилить регулирование криптоиндустрии и создать доверительную торговую среду для цифровых активов, сообщили местные СМИ.

После инцидента с «призрачным Биткоином» на Bithumb, второй по величине криптовалютной бирже Южной Кореи, губернатор Финансовой службы надзора (FSS) Ли Чан-джин заявил о проверке местных бирж и подчеркнул необходимость совершенствования законодательства.

Как сообщает Bitcoinist, Bithumb случайно разослал 620 000 Bitcoin, стоимостью более 40 миллиардов долларов, 249 пользователям, участвовавшим в рекламной акции «случайная коробка», из-за ошибки сотрудника.

Хотя 99% BTC были возвращены, инцидент вызвал серьезные опасения по поводу внутренних контролей криптовалютной биржи. В частности, Bithumb хранил 175 BTC в своих книгах и менее 50 000 Bitcoin в своих активах и активах клиентов, согласно регуляторной отчетности за прошлый год.

Это означает, что система биржи не смогла заблокировать нерегулярную транзакцию, распределив активы, которых фактически не существовало, пользователям, и исказив рыночные цены.

«Так называемый инцидент с призрачным Биткоином ясно показал, что, помимо простой ошибки ввода, существуют структурные слабости в системах внутреннего контроля и учета криптовалютных бирж», — заявил представитель правящей Демократической партии Ким Чихо на брифинге в субботу.

Между тем, губернатор FSS подтвердил, что «инцидент ясно выявил структурные недостатки в системах торговли виртуальными активами», добавив: «В деле есть много аспектов, которые мы считаем чрезвычайно серьезными».

В результате FSS, вместе с Корейским управлением по финансовой разведке (KoFIU), Финансовой службой надзора (FSS) и Альянсом цифровых активов (DAXA), создали чрезвычайную рабочую группу для организации последующих мер и пересмотра практик в отрасли.

Сообщается, что рабочая группа планирует проверить резервы виртуальных активов, практики управления, операционные условия и системы внутреннего контроля Bithumb и других отечественных бирж.

«Мы проведем запланированные расследования в ключевых рискованных областях рынка виртуальных активов, где вызывают опасения недобросовестные торговые практики, такие как манипуляции рынком и распространение ложной информации», — заявил Ли.

Регуляторы намерены устранить «структурные уязвимости»

Губернатор FSS также предупредил, что процесс может быть расширен до полного расследования, если будут выявлены незаконные действия, добавив, что инцидент будет отражен в долгожданной Второй фазе Закона о защите пользователей виртуальных активов, которая должна стать всеобъемлющей основой для всей отрасли.

«Пока мы разрабатываем вторую фазу законодательства о виртуальных активах, меры по устранению структурных уязвимостей, выявленных в результате недавнего инцидента с Bithumb, будут отражены», — заявил Ли.

«Поскольку виртуальные активы интегрируются в традиционную финансовую систему, остается задача укрепить нормативно-правовую и надзорную базу. Это может стать возможностью правильно внедрить систему», — добавил он.

Стоит отметить, что южнокорейские финансовые власти, по сообщениям, рассматривают возможность внедрения системы, предотвращающей сокрытие или вывод нереализованной прибыли, связанной с манипуляциями на рынке криптоактивов.

Финансовая комиссия (FSC) в прошлом месяце сообщила, что изучает предложение о мерах преследования подозреваемых в манипуляциях ценами криптоактивов, поскольку некоторые чиновники считают, что необходимо «дополнить текущий Закон о защите пользователей виртуальных активов мерами по конфискации преступных доходов или предварительному сохранению средств для восстановления».

Эта мера ограничит вывод средств, таких как снятие, перевод и платежи с криптовалютных счетов, подозреваемых в получении незаконных доходов с помощью типичных методов манипуляции рынком.

Читайте также: Караоке на Супербоуле: реклама Coinbase вызывает смешанные реакции

Биткоин торгуется по цене 69 010 долларов на недельном графике. Источник: BTCUSDT на TradingView

Изображение из Unsplash.com, график с TradingView.com Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технологических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.