Южная Корея запускает полное расследование Bithumb после ошибки $43B Bitcoin

Южная Корея расширяет проверку Bithumb до полного расследования после ошибки с Bitcoin на сумму 43 миллиарда долларов, вызывая опасения по поводу резервов, контроля и доверия рынка.

Финансовый регулятор Южной Кореи начал полное расследование криптовалютной биржи Bithumb после масштабной ошибки при переводе Bitcoin. Инцидент произошел на прошлой неделе и заключался в отправке около 43 миллиардов долларов в Bitcoin неправильным пользователям. В результате регуляторы действовали быстро, что свидетельствует о серьезной озабоченности стабильностью рынка.

Регуляторы усиливают проверку Bithumb после крупной ошибки с Bitcoin

По информации Yonhap, Служба финансового надзора перевела плановую проверку в режим интенсивного расследования. Решение было принято после немедленных опасений по поводу внутренних контролей и практик управления активами. Поэтому объем проверки расширился за рамки первоначальной проверки соблюдения требований.

Связанное чтение: Южная Корея обращается к ИИ для обнаружения манипуляций с криптовалютами в 2026 году | Live Bitcoin News

Финансовые органы заранее предупредили Bithumb, и формальное расследование началось 10 февраля. В течение нескольких дней после обнаружения на месте проверки ее масштаб был увеличен, что вызвало дополнительные тревоги. В результате число сотрудников, проводящих проверку, пришлось увеличить для управления расширенным расследованием.

Официальные лица заявили, что вопрос рассматривается с максимальной серьезностью. Они подчеркнули необходимость строгих мер против любого поведения, подрывающего порядок на рынках. В дальнейшем могут последовать меры принуждения на основе окончательных результатов.

Регуляторы также изучают более широкий рыночный эффект от инцидента. Возможно, власти пересмотрят подход к хранению и управлению средствами пользователей на виртуальных биржах. Поэтому результаты проверок могут повлиять на будущие нормативные стандарты.

Следователи тщательно анализируют расхождение между суммой Bitcoin, выплаченной пользователям, и фактическими резервами. Объем перевода значительно превышал заявленные запасы Bithumb. В связи с этим точность резервов стала важной целью проверки.

По состоянию на третий квартал прошлого года, общее количество Bitcoin, хранящихся на Bithumb, составляло около 42000. Из них только 175 Bitcoin принадлежали самой компании. Остальные — это активы, доверенные клиентами.

Текущая оценка резервов Bitcoin в Bithumb выросла примерно до 46000. Несмотря на это, платежи в размере 620000 Bitcoin были отмечены как подозрительные властями. Эта цифра примерно в 13–14 раз превышает заявленные запасы.

Проверка может определить будущие правила для виртуальных активов

Нарушения Закона о защите прав пользователей виртуальных активов находятся на рассмотрении у регуляторов. Закон обязывает биржи иметь эквивалентные активы, доверенные пользователями. Поэтому расхождения могут означать нарушение требований.

Еще один представитель заявил, что дело может подорвать доверие к рынку бирж. Власти проверят, могут ли все выплаченные активы быть выведены одновременно. В результате в рамках расследования проводится стресс-тест ликвидности.

Также рассматривается внутренняя система контроля Bithumb. Следователи хотят выявить системные пробелы, позволяющие крупные переводы одним действием оператора. Поэтому процессы одобрения и авторизации подвергаются тщательному анализу.

Проверяются системы мониторинга балансов по счетам и фактическим резервам. Регуляторы хотят убедиться, что эти меры работают должным образом. В случае сбоев могут быть вынесены обязательные исправительные меры.

Финансовые органы считают, что результаты проверки повлияют на будущие законодательные инициативы. Полученные данные могут помочь в обсуждении второй фазы законодательства о виртуальных активах. Таким образом, дело приобретает регуляторное значение, выходя за рамки Bithumb.

По информации Yonhap, официальные лица завершат расследование после полной проверки данных. На основании результатов могут последовать штрафы или изменения в операционной деятельности. В результате Bithumb сталкивается с усиленным регулированием.

В целом, расследование подчеркивает жесткий подход Южной Кореи к надзору за криптовалютами. Защита активов и прозрачность являются ключевыми приоритетами политики. В будущем биржам, возможно, потребуется внедрять более эффективные системы контроля.