Тёмная сторона криптовалют: средства подозреваемых в торговле людьми выросли на 85% в 2025 году

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Переводы криптовалют, связанные с подозреваемыми сетями торговли людьми, выросли на 85% за год в 2025 году, сообщает Chainalysis.

Читайте также: Падение биткоина вынудило крипто-кредитора BlockFills приостановить вывод средств — вот почему. По сообщениям, общий объем достиг сотен миллионов долларов по услугам, связанным с принудительным трудом, проституцией и продажей материалов с изображениями сексуального насилия над детьми.

Компания заявила, что большая часть отслеживаемой деятельности сосредоточена в Юго-Восточной Азии, где сети торговли людьми связаны с мошенническими комплексами и трансграничными мошенническими центрами.

Потоки были выявлены с помощью кластеризации кошельков, отслеживания транзакций и анализа сервисов, предположительно способствующих эксплуатации.

Стейблкоины доминируют в платежных каналах

По данным отчетов, международные услуги эскорта и проституционные сети практически полностью использовали стейблкоины. Эти токены предпочитали более волатильным криптовалютам, что позволяло операторам получать платежи без резких ценовых колебаний.

Chainalysis сообщил, что агенты по трудоустройству — некоторые из которых обвиняются в похищении работников и принуждении их к мошенническим операциям — также использовали криптовалюту для сбора и перемещения средств.

Мессенджеры, такие как Telegram, назывались точками распространения определенных услуг, включая объявления об эскорт-услугах и рекрутинг. Криптовалютные кошельки, связанные с этими объявлениями, показывали повторяющиеся схемы платежей и связи с более широкими незаконными группами.

Связи с мошенническими комплексами и отмывочными сетями

Отчеты отмечают, что многие из выявленных кошельков были тесно связаны с онлайн-казино и группами по отмыванию денег на китайском языке.

Мошеннические комплексы, привлекшие глобальное внимание за принуждение жертв к участию в онлайн-мошенничествах, казались взаимосвязанными с потоками платежей, связанными с торговлей людьми.

В нескольких случаях средства перемещались между сервисами, прежде чем быть направленными на биржи или конвертированы в другие цифровые активы.

Chainalysis отметил, что слияние этих сетей указывает на наличие общей финансовой инфраструктуры. Вместо отдельных операций данные показывают, что существуют кластеры кошельков, которые пересекаются и взаимодействуют друг с другом в рамках различных категорий преступной деятельности.

Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 2,27 триллиона долларов. График: TradingView### Прозрачность блокчейна как инструмент расследования

Однако Chainalysis утверждает, что даже при росте потоков криптовалютной торговли есть преимущества в использовании блокчейн-расследований. Например, цифровые активы навсегда зафиксированы и доступны для публичного просмотра, в отличие от наличных денег.

Эта запись позволяет соблюдающим закон и правоохранительным органам отслеживать перемещения, выявлять схемы транзакций и распознавать подозрительную активность.

Читайте также: HSBC планирует запустить пилотный выпуск цифровых облигаций Великобритании — подробности. Компания рекомендовала следить за крупными повторяющимися переводами на счета брокеров по трудоустройству, за активностью кластеров кошельков, использующихся в различных незаконных услугах, и за повторяющимися схемами конвертации стейблкоинов.

Обменники рассматриваются как стратегические узкие места, где возможны вмешательства при попытках средств вернуться в традиционную финансовую систему.

Результаты Chainalysis отражают увеличенное использование криптовалют в преступной деятельности и повышенную возможность их отслеживания.

Chainalysis утверждает, что хотя цифровые активы используются в этих сетях торговли людьми, прозрачность этих систем поможет в их разрушении.

Изображение из Pixabay, график из TradingView

Процесс редакционной работы для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.