Раскрыта мошенническая схема: 40 000 инвесторов оказались в крипто-понзи, суд признал руководителя продаж ответственным

Федеральный суд вынес масштабное решение по делу о криптовалютной пирамиде, которая охватила примерно 40 000 инвесторов, что стало решительным шагом в усилении правоохранительных мер и повышении контроля за крупномасштабными мошенническими схемами с цифровыми активами.

Обрушение схемы крипто-пирамиды, охватившей 40 000 инвесторов — вердикт свидетельствует о более строгом контроле рынка

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила заявление 12 февраля после того, как федеральный суд признал Исмаэля Санчеса ответственным за мошенничество с ценными бумагами и нарушения регистрации, связанные со схемой CryptoFX.

Руководитель отдела по обеспечению соблюдения законодательства, Маргарет А. Райан, заявила: «Нас радует вердикт присяжных, признавший господина Санчеса ответственным за мошенничество и другие нарушения за его роль в привлечении розничных инвесторов к вложению средств в эту вопиющую пирамиду. Этот шаг демонстрирует нашу постоянную приверженность основной миссии — защите инвесторов и привлечению нарушителей к ответственности. Благодарю команду суда за их усердную работу и профессионализм при рассмотрении этого дела.»

Доказательства на суде показали:

«Ответчик Санчес был ведущим продавцом CryptoFX, крупной пирамиды, которая привлекла около 40 000 инвесторов, обещая торговать средствами инвесторов на рынках криптовалют и валютных обменах, но на самом деле использовала деньги инвесторов для выплаты пирамидальных платежей, комиссий продавцам и финансирования личных расходов.»

В поданном в 2023 году в Окружной суд США Южного округа Техаса документе подробно описываются аспекты дела, связанные с криптовалютой. В своем третьем промежуточном заявлении о гонорарах назначенный судом исполнитель сообщил, что имущество было ликвидировано на криптобиржах Coinbase и Blockchain.com, что принесло 982 924,31 и 1 161 140,95 долларов соответственно, а также дополнительные доходы с кошелька Exodus, содержащего биткоины, tether (USDT) и Solana.

В документе также описана текущая работа с компанией Blocktrace Inc. по отслеживанию тысяч транзакций с криптовалютными кошельками, указывая, что судебный анализ показал, что ответчики собрали более 300 миллионов долларов от инвесторов, в то время как прибыль от торговли криптовалютой была минимальной и недостаточной для выполнения обещанных 15% ежемесячных доходов. Документ подчеркивает сложность отслеживания потоков криптовалют, сохранения доступа к кошелькам и оценки возможных требований о возврате средств, связанных с переводами цифровых активов.

FAQ ⏰

• Кто такой Исмаэль Санчес в деле CryptoFX?

Исмаэль Санчес признан ответственным федеральным судом за мошенничество с ценными бумагами и нарушения регистрации, связанные с CryptoFX.

• Сколько собрала CryptoFX от инвесторов?

Схема привлекла более 300 миллионов долларов примерно от 40 000 инвесторов.

• Какие обещания давала CryptoFX инвесторам?

CryptoFX обещала 15% ежемесячных доходов от торговли криптоактивами и валютными рынками.

• Сколько наличных средств было возвращено в 2023 году по отчетам исполнительной службы?

Назначенный судом исполнитель сообщил о наличии наличных в размере 3 661 599,05 долларов по состоянию на 30 июня 2023 года.