Binance проводила все сделки через AML, заявил CZ в связи с $1B обвинениями

Fortune сообщает о более чем 1 миллиарде долларов в связных с Иран транзакциях Binance; CZ заявляет, что все сделки проходили через сторонние системы AML и отвергает обвинения.

Binance сталкивается с новым вниманием после того, как в отчёте было утверждено, что более 1 миллиарда долларов в криптовалюте могли попасть в связанные с Ираном структуры. Обвинения были опубликованы Fortune 13 февраля 2026 года.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, известный как CZ, отверг эти утверждения и заявил, что все транзакции проходили через сторонние системы AML.

В отчёте утверждается, что на сумму более 1 миллиарда долларов связных с Иран транзакций

Fortune сообщил, что внутренние сотрудники по соблюдению нормативов выявили более 1 миллиарда долларов в потоках, связанных с Ираном.

Деньги в основном были в Tether (USDT) и перемещались через блокчейн Tron. По данным, транзакции происходили с марта 2024 года по август 2025 года.

🚨 СЕЙЧАС: БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР BINANCE @CZ_BINANCE ОТВЕТИЛ НА ОТЧЁТ Fortune, В КОТОРОМ УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО БИРЖА УВОЛИЛА ИНСПЕКТОРОВ, ОБНАРУЖИВШИХ БОЛЕЕ 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ПОДАННЫХ ПОД САНКЦИИ ИРАНСКИХ ТРАНЗАКЦИЯХ

CZ назвал статью «само противоречащей» и предположил, что инспекторы могли быть уволены за неспособность… pic.twitter.com/WNT0Tj9XTE

— BSCN (@BSCNews) 13 февраля 2026

В отчёте указывалось, что эта деятельность может нарушать правила санкций США. Законодательство США ограничивает большинство финансовых операций с Ираном.

Binance ранее согласилась соблюдать строгие меры по соблюдению нормативов после урегулирования спора с американскими властями в 2023 году.

По данным отчёта, расследователи поделились своими выводами с руководством. Вскоре после этого было уволено как минимум пять старших сотрудников по соблюдению нормативов.

Некоторые другие также покинули компанию в ходе масштабной реформы команды по соблюдению нормативов.

Перестройка системы соблюдения нормативов после урегулирования 2023 года

Binance заплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в 2023 году американским агентствам, включая Министерство юстиции, OFAC и FinCEN.

Дело касалось прошлых ошибок в AML, KYC и санкционных режимах, включая операции, связанные с санкционными регионами.

Binance сталкивается с новыми обвинениями в возможных нарушениях санкций, связанных с Ираном, согласно недавнему эксклюзивному отчёту @FortuneMagazine (опубликован 13 февраля 2026 года).

Внутренние инспекторы Binance обнаружили доказательства, что более 1 миллиарда долларов…

— MartyParty (@martypartymusic) 13 февраля 2026

В рамках этого соглашения Binance обязалась усилить системы мониторинга.

Также было согласовано улучшение внутренней отчётности и контроля. Последние обвинения поступают в период, когда эти меры должны были быть активны.

Fortune сообщил, что за последние месяцы как минимум четыре старших сотрудника по соблюдению нормативов покинули компанию.

Эти увольнения произошли на фоне реструктуризации внутренней структуры Binance. Официальные источники не подтвердили точные причины каждого увольнения.

CZ отвечает: «Все сделки проходили через AML-инструменты»

CZ публично отреагировал на статью Fortune. Он назвал отчёт «само противоречащим». Он предположил, что сотрудников могли уволить за неспособность остановить нарушения, а не за их выявление.

Чанпэн заявил, что Binance проводит «ВСЕ транзакции через несколько сторонних систем AML». Он отметил, что эти системы проверяют деятельность на предмет санкционных рисков.

Он добавил, что если нарушения и происходили, то системы их не обнаружили.

CZ также раскритиковал использование анонимных источников в отчёте. Он заявил, что такие источники могут быть «недовольными или платными за распространение FUD».

Binance выпустила отдельное заявление, подтверждающее свою приверженность соблюдению международных санкций. Компания заявила, что продолжает блокировать запрещённых пользователей и юрисдикции.